Inhoud en Wettelijke Basis

Fraude door een werknemer valt onder Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW) en de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Belangrijke artikelen:

• Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW): Verplicht werkgevers tot zorgvuldige omgang met vermoedens van fraude.

• Zorgplicht (art. 7:658 BW): Werkgevers moeten een veilige werkomgeving garanderen, inclusief fraudepreventie.

• Aansprakelijkheid werknemer (art. 7:661 BW): Alleen bij opzet of bewuste roekeloosheid is de werknemer aansprakelijk voor schade.

Impact op Verschillende Terreinen

• Financieel: Directe verliezen door verduistering of claims, en indirecte kosten zoals reputatieschade.

• Operationeel: Verstoord vertrouwen, lagere productiviteit en mogelijke verstoring van bedrijfsprocessen.

• Juridisch: Risico op schadevergoedingseisen en boetes bij nalatigheid in fraudepreventie.

Beginselen voor Rechtsbescherming

Werkgevers kunnen zich beroepen op:

1. Verbod op fraude (art. 310 Wetboek van Strafrecht): Geeft grond voor strafrechtelijke vervolging.

2. Transparantieplicht: Recht op inzage in administratie en communicatie bij vermoedens.

3. Gelijkheidsbeginsel: Gelijkwaardige behandeling van alle werknemers tijdens onderzoeken.

Aansprakelijkheid en Schadevergoeding

• Werknemersaansprakelijkheid: Alleen bewezen opzet of roekeloosheid leidt tot schadevergoeding (bijv. terugbetaling verduisterde bedragen).

• Werkgeversrisico: Bij gebrek aan preventie (zoals onveilige betaalprocessen) kan de werkgever mede-aansprakelijk worden gehouden.

• Letselschade: Relevant als fraude leidt tot psychische schade bij collega’s door een onveilige werkomgeving.

Onderzoeken en Contra-expertises

• Intern onderzoek: Documentatie van transacties, interviews met betrokkenen en analyse van IT-systemen.

• Externe expertise: Onafhankelijke forensische accountants of juridische experts voor onderbouwing van vermoedens.

• Contra-expertises: Tegenonderzoeken door de werknemer om aantijgingen te weerleggen.

Juridische Stappen via Meld.nl

Risicobeoordeling en Advies

Laat uw situatie analyseren via Meld.nl voor:

• Een overzicht van procedure-opties en kans op succesvolle schadeverhaal.

• Bemiddeling tussen werkgever en werknemer om escalatie te voorkomen.

Interne en Externe Acties

1. Schorsing: Tijdelijke verwijdering van de werknemer tijdens het onderzoek.

2. Ontslag op staande voet: Vereist een dringende reden (bijv. bewezen verduistering) en onmiddellijke communicatie.

3. Civiele procedure: Eis schadevergoeding via de kantonrechter bij weigering tot vrijwillige terugbetaling.

Externe Klachtenprocedure

Bij geschillen over discriminatoire vervolging of schending van rechten kan een onafhankelijke commissie worden ingeschakeld voor een bindend advies.

Zorgplicht en Preventie

Werkgevers moeten:

• Periodieke controles uitvoeren op financiële processen en toegangsrechten.

• Fraudeprotocol opstellen met meldprocedures en sancties.

• Trainingen aanbieden over integriteit en risicomanagement.

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en is het daarom raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.