Compliance advies

Compliance advies draait om het deskundig begeleiden van organisaties bij het naleven van relevante wet- en regelgeving, het inrichten van effectieve interne compliance-processen en het beperken van juridische en reputatierisico’s. Dit advies helpt organisaties om systematisch te voldoen aan steeds veranderende wettelijke eisen en ethische standaarden, bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbescherming (AVG), witwasbestrijding (Wwft), financieel toezicht (Wft) en duurzaamheidsrapportage (CSRD). Compliance advies omvat ook risicobeoordelingen, training en beleidsontwikkeling, en kan gerichte ondersteuning bieden bij interne en externe controles. Hiermee waarborgt een organisatie integriteit, transparantie en vertrouwen bij stakeholders.

Onderwerpen binnen Compliance advies

Belangrijkste wet

• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

• Wet op het financieel toezicht (Wft)

• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

• Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Bescherming melder

Anonieme melding via Meld.nl | Privacy gegarandeerd | Anonimiteit gegarandeerd

Inschakeling Compliance advocaat

• Bij het opstellen en toetsen van compliancebeleid en risicomanagement

• Voor juridische ondersteuning bij audits en controles

• Bij interne onderzoeken en geschilbeslechting

• Voor vertegenwoordiging bij handhaving en sancties

• Tijdens mediation, bezwaar, kort geding en gerechtelijke procedures

Ondersteuning Compliance advocaat

Juridisch advies | Begeleiding bij audits, incidentmanagement en risicobeoordelingen | Vertegenwoordiging in mediation en procedures | Mediation | Kort geding | Training en bewustwording

Procedures

• Strafrechtelijke procedures bij fraude en corruptie

• Civielrechtelijke procedures bij contractuele en overige geschillen

• Bestuursrechtelijke handhaving en boetes

• Tucht- en beroepsrechtelijke procedures bij integriteitsschendingen

(Contra) (Forensisch) onderzoek

• Onafhankelijk onderzoek naar compliance-incidenten

• Contra-forensische toetsing van onderzoeksrapporten

• Waarheidsvinding met hoor en wederhoor en grondige data-analyse

• Forensische rapportages voor juridische inzet

• Advies en ondersteuning door advocaat-onderzoekers

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van Compliance zaken. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor het melden van misstanden, het uitvoeren van (contra) (forensisch) onderzoeken, het implementeren van compliance-processen en voor het nemen van strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen, is bijstand van een Compliance Advocaat essentieel.