Bedrijfscriminaliteit

Bedrijfscriminaliteit omvat strafbare feiten die binnen of door bedrijven worden gepleegd, zoals fraude, verduistering, corruptie, witwassen, omkoping en financieel-economische malversaties. Deze vormen van criminaliteit ondermijnen de integriteit van ondernemingen, brengen aanzienlijke financiële en reputatieschade toe en kunnen leiden tot juridische sancties en bestuursrechtelijke maatregelen. Bedrijven zijn steeds vaker verplicht om preventieve complianceprogramma’s te voeren die criminaliteit voorkomen en vroegtijdig signaleren. Effectieve bestrijding van bedrijfscriminaliteit vereist nauwe samenwerking tussen juridische experts, compliance officers en handhavingsinstanties. In gevallen van vermoedens of ontdekkingen van criminaliteit is tijdige juridische advisering en interventie essentieel.

Onderwerpen binnen Bedrijfscriminaliteit

Belangrijkste wet

Wet op de economische delicten (WED) | Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | Wetboek van Strafrecht (art. 317 en volgende)

Bescherming melder

Anonieme melding via Meld.nl | Privacy gewaarborgd | Anonimiteit gegarandeerd

Inschakeling Compliance-advocaat

• Bij vermoedens of vaststellingen van criminaliteit binnen het bedrijf

• Voor juridisch advies over strafrechtelijke en bestuursrechtelijke gevolgen

• Ondersteuning bij interne onderzoeken en audits

• Bij behandeling van klokkenluidermeldingen en bescherming van melders

• Begeleiding in mediation, geschillen en kort geding

Ondersteuning Compliance-advocaat

Juridisch advies over bedrijfscriminaliteit en compliance | Begeleiding bij interne en externe onderzoeken | Vertegenwoordiging in mediation en procedures | Mediation | Kort geding | Training en bewustwording

Deze rollen zorgen ervoor dat organisaties voldoen aan hun rechten en plichten, incidenten adequaat afhandelen en reputatierisico’s beperken.

Procedures

• Strafrechtelijke procedures bij financiële en economische delicten

• Civielrechtelijke procedures bij schadeclaims door bedrijfscriminaliteit

• Bestuursrechtelijke procedures bij sancties van toezichthouders

• Tuchtrechtelijke procedures bij ernstige beroepsfouten of nalatigheden

(Contra) (Forensisch) Onderzoek

• Forensisch onderzoek bij vermoedens van fraude, corruptie en andere delicten

• Contra-forensische evaluaties van interne controles en meldingen

• Waarheidsvinding met hoor en wederhoor bij onderzoeken

• Waarborging van objectiviteit en onafhankelijkheid in het onderzoeksproces

• Inzet advocaat-onderzoekers bij ernstige of complexe zaken

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van Compliance zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor het melden van misstanden, het uitvoeren van (contra) (forensisch) onderzoeken, het implementeren van compliance-processen en voor het nemen van strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen, is bijstand van een Compliance Advocaat essentieel.