Witwaspreventie (Wwft)

Witwaspreventie betreft het geheel van maatregelen en regels die bedoeld zijn om te voorkomen dat illegaal verkregen geld wordt ingebracht in het legale financiële systeem, zodat crimineel geld wordt ‘witgewassen’. In Nederland is dit geregeld via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht bepaalde instellingen, zoals banken, notarissen, makelaars en advocaten, om cliëntonderzoek te verrichten, ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Het doel is het beschermen van het financiële stelsel en het tegengaan van criminaliteit en terrorisme. Organisaties zijn verplicht om risicogebaseerd te werken en passende maatregelen te nemen.

Onderwerpen binnen witwaspreventie (Wwft)

Belangrijkste wet(ten)
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Wet ter voorkoming van corruptie en fraude

Bescherming melder

Misstanden kunnen anoniem gemeld worden via Meld.nl, met volledige waarborging van privacy en anonimiteit.

Wanneer Compliance advocaat inschakelen

• Bij onduidelijkheden over witwasrisico’s en meldplicht

• Voor advies over cliëntonderzoek en monitoring

• Bij conflicten met toezichthouders en handhavingsinstanties

• Tijdens strafrechtelijke of administratieve procedures

• Voor ondersteuning bij interne onderzoeken en audits

Belangrijkste ondersteuning

Juridisch advies | Begeleiding bij Wwft-compliance | Vertegenwoordiging bij procedures | Mediation | Kort geding | Training en bewustwording

Mogelijke procedures

• Bestuursrechtelijke sancties en boetes

• Strafrechtelijke vervolging bij overtredingen

• Civiele procedures rond aansprakelijkheid

• Tuchtzaken binnen gereguleerde sectoren

(Contra) (Forensisch) Onderzoek

• Forensisch onderzoek ter vaststelling van naleving

• Juridisch correcte rapportages met hoor en wederhoor

• Contra-expertise bij complexe witwaszaken

• Inzet advocaat-onderzoekers bij risicovolle compliance-zaken

Dit overzicht biedt een roadmap voor witwaspreventie (Wwft)-zaken. Meld.nl biedt een veilige meldingroute voor misstanden. Bij complexe kwesties is deskundige juridische ondersteuning door een Compliance advocaat essentieel.