Compliance check

Een compliance check is een gestructureerde beoordeling waarmee organisaties controleren of zij voldoen aan relevante wet- en regelgeving en interne beleidsregels. Deze check helpt risico’s op niet-naleving te identificeren, juridische sancties te voorkomen en de reputatie te beschermen. Organisaties gebruiken compliance checks om inzicht te krijgen in hun nalevingsstatus, lacunes op te sporen en verbeteringen door te voeren. Dit draagt bij aan transparantie, vertrouwen van stakeholders en het anticiperen op regelgeving die continu verandert. Goede compliance checks omvatten een brede scope van wettelijke eisen, interne processen en specifieke sectorale normen.

Onderwerpen binnen Compliance check

Belangrijkste wet

• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

• Wet op het financieel toezicht (Wft)

• Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

• Wet milieubeheer

Bescherming melder

Anonieme melding via Meld.nl | Privacy gegarandeerd | Anonimiteit gegarandeerd

Inschakeling Compliance advocaat

• Bij het ontwerpen en uitvoeren van compliance checks

• Voor advies bij complexe juridische en regelgevende vraagstukken

• Bij interne onderzoeken en geschiloplossing

• Bij handhavingsprocedures en juridische sancties

• Tijdens mediation, bezwaar, kort geding en gerechtelijke procedures

Ondersteuning Compliance advocaat

Juridisch advies | Begeleiding bij audits en risicobeoordeling | Vertegenwoordiging bij mediation en procedures | Mediation | Kort geding | Training en bewustwording

Procedures

• Strafrechtelijke procedures bij fraude, corruptie en overtredingen

• Civielrechtelijke procedures bij contractuele conflicten en schadeclaims

• Bestuursrechtelijke handhaving en boetes

• Tucht- en beroepsprocedures bij integriteitsschendingen

(Contra) (Forensisch) Onderzoek

• Onafhankelijke forensische onderzoeken bij vermoede compliance-incidenten

• Contra-forensische toetsing van onderzoeksresultaten

• Waarheidsvinding met hoor en wederhoor, diepgaande analyse

• Rapportages toegepast in juridische procedures

• Inzet van advocaat-onderzoekers bij complexe onderzoeken

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van Compliance zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor het melden van misstanden, het uitvoeren van (contra) (forensisch) onderzoeken, het implementeren van compliance-processen en voor het nemen van strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen, is bijstand van een Compliance Advocaat essentieel.