Due diligence proces

Het due diligence proces is een systematisch en zorgvuldig onderzoek dat wordt uitgevoerd om de risico’s en kansen van een onderneming, project of zakelijke relatie grondig in kaart te brengen voordat belangrijke besluiten worden genomen. Dit proces helpt organisaties om onder meer juridische, financiële, fiscale, operationele en reputatierisico’s te identificeren en af te wegen. Due diligence wordt vooral toegepast bij bedrijfsovernames, investeringen of het aangaan van strategische partnerships. Het proces bestaat uit meerdere stappen, waaronder het integreren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in beleid, het identificeren en beoordelen van negatieve gevolgen, en het monitoren en communiceren van acties. Due diligence is een continu proces van evaluatie en aanpassing.

Onderwerpen binnen Due diligence proces

Belangrijkste wet

• OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (OESO Due Diligence Guidance)

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

• Burgerlijk Wetboek (contractenrecht, aansprakelijkheid)

Bescherming melder

Anonieme melding via Meld.nl | Privacy gewaarborgd | Anonimiteit gegarandeerd

Inschakeling Compliance-advocaat

• Bij het opzetten en uitvoeren van due diligence onderzoeken

• Voor juridisch advies over risico’s en naleving van wet- en regelgeving

• Bij conflicten over onderzoeksbevindingen en risicoverdeling

• Voor ondersteuning bij rapportage en juridische documentatie

• Tijdens mediation, bezwaar, kort geding en gerechtelijke procedures

Ondersteuning Compliance-advocaat

Juridisch advies over due diligence en risicomanagement | Begeleiding bij onderzoek en rapportage | Vertegenwoordiging in mediation en juridische procedures | Mediation | Kort geding | Training en bewustwording

Deze rollen zorgen ervoor dat organisaties voldoen aan hun rechten en plichten, incidenten adequaat afhandelen en reputatierisico’s beperken.

Procedures

• Strafrechtelijke procedures bij fraude of misleiding geconstateerd tijdens due diligence

• Civielrechtelijke procedures bij contractuele geschillen of claims

• Bestuursrechtelijke procedures bij nalevingsproblemen of sancties

• Tuchtrechtelijke procedures bij beroepsfouten door adviseurs of onderzoekers

(Contra) (Forensisch) Onderzoek

• Forensisch onderzoek ter ondersteuning van due diligence bevindingen

• Contra-forensische toetsing van onderzoeksprocessen en rapporten

• Toepassing van hoor en wederhoor en objectieve waarheidsvinding

• Waarborging van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het onderzoeksteam

• Inzet van advocaat-onderzoekers bij complexe of betwiste cases

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van Compliance zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor het melden van misstanden, het uitvoeren van (contra) (forensisch) onderzoeken, het implementeren van compliance-processen en voor het nemen van strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen, is bijstand van een Compliance Advocaat essentieel.