Internationale regelgeving omvat wetten, verdragen, richtlijnen en normen die de samenwerking, handel en rechtsverhoudingen tussen landen en organisaties reguleren. Deze regelgeving ondersteunt een gestandaardiseerde aanpak op het gebied van handel, milieu, privacy, mensenrechten en veiligheid. Voor organisaties betekent dit dat internationale regels in nationale wetgeving worden omgezet en nageleefd, vooral binnen het kader van Europese Unie-richtlijnen en internationale verdragen zoals die van de Verenigde Naties. Het vraagt van organisaties constante monitoring en aanpassing aan veranderende wet- en regelgeving met een impact op compliance, operationele processen en rapportageverplichtingen.

Onderwerpen binnen internationale regelgeving

Belangrijkste wet(ten):
Sanctiewet 1977 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) | EU-richtlijnen

Bescherming melder

Misstanden, overtredingen of onregelmatigheden kunnen anoniem gemeld worden via Meld.nl, met volledige waarborging van privacy en anonimiteit.

Wanneer Compliance advocaat inschakelen

• Voor advies over internationale regelgeving en compliance

• Bij toezichtincidenten en onderzoeken

• Voor inrichting van complianceprogramma’s

• Bij juridische procedures rondom sancties en handhaving

• Bij mediation en conflictoplossing

Belangrijkste ondersteuning Compliance advocaat

Juridisch advies | Begeleiding bij compliance en audits | Vertegenwoordiging in bezwaar en beroep | Mediation | Kort geding | Training en bewustwording

Mogelijke procedures

• Bestuursrechtelijke handhaving en bezwaarprocedures

• Civiele geschillenprocedures

• Strafrechtelijke vervolging

• Tuchtprocedures

(Contra) (Forensisch) onderzoek

• Onafhankelijke onderzoeken naar integriteitsincidenten

• Contra-expertise bij conflicterende bevindingen

• Feitenonderzoek met hoor en wederhoor

• Juridisch onderbouwde rapportages

• Inzet van advocaat-onderzoekers bij complexe compliance-casussen

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van Compliance zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor het melden van misstanden, het uitvoeren van (contra) (forensisch) onderzoeken, het implementeren van compliance-processen en voor het nemen van strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtigde belangen, is bijstand van een Compliance Advocaat essentieel.