Corporate crime

Corporate crime verwijst naar strafbare feiten die worden gepleegd binnen of namens een bedrijf, die vaak financiële of frauduleuze aard hebben. Het omvat activiteiten zoals fraude, corruptie, witwassen van geld, omkoping, belastingontduiking en schendingen van mededingingswetgeving. In Nederland kunnen rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht, waarin expliciet is geregeld dat ook bedrijven kunnen worden vervolgd voor crimineel gedrag gepleegd door hun vertegenwoordigers of medewerkers binnen de inrichting van de onderneming. Corporate crime kan leiden tot zware boetes, reputatieschade en bestuursrechtelijke sancties en heeft impact op het vertrouwen van het publiek en stakeholders.

Onderwerpen binnen Corporate crime

Belangrijkste wet

Wetboek van Strafrecht artikel 51 – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) – Economische Delictenwet – Wet op het financieel toezicht (Wft) – Nederlandse Corporate Governance Code

Bescherming melder

Anonieme melding via Meld.nl | Privacy gegarandeerd | Anonimiteit gegarandeerd

Inschakeling Compliance advocaat

• Bij verdenking of aantijging van corporate crime

• Voor verdediging bij strafrechtelijke procedures

• Bij advisering over preventieve compliance maatregelen

• Voor begeleiding bij interne onderzoeken en onderzoeken van toezichthouders

• Tijdens mediation, bezwaar, kort geding en gerechtelijke procedures

Ondersteuning Compliance advocaat

Juridisch advies | Vertegenwoordiging bij strafrecht, civiel recht, bestuursrecht en tuchtrecht | Begeleiding bij onderzoeken en risicobeheer | Mediation | Kort geding | Training en bewustwording

Procedures

• Strafrechtelijke vervolging wegens fraude, corruptie, witwassen en belastingontduiking

• Civielrechtelijke procedures wegens contractbreuk en schadeclaims

• Bestuursrechtelijke handhaving en boetes

• Tuchtprocedures bij misstanden binnen beroepsgroepen

(Contra) (Forensisch) Onderzoek

• Onafhankelijke forensische onderzoeken naar vermoedens van corporate crime

• Contra-forensische beoordeling van onderzoeksrapporten

• Waarheidsvinding met hoor en wederhoor en data-analyse

• Juridisch inzetbare forensische rapporten

• Toezicht en uitvoering door advocaat-onderzoekers bij complexe zaken

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van Compliance zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor het melden van misstanden, het uitvoeren van (contra) (forensisch) onderzoeken, het implementeren van compliance-processen en voor het nemen van strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen, is bijstand van een Compliance Advocaat essentieel.