Wettelijke Basis

1. Art. 140 Sr (Deelnemen aan criminele organisatie):

   • Bestraft lidmaatschap van een crimineel netwerk met maximaal 6 jaar gevangenis.

2. Art. 420bis Sr (Witwassen):

   • Verhullen van crimineel geld leidt tot maximaal 6 jaar gevangenis of een boete tot €93.000.

3. Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft):

   • Verplicht bedrijven verdachte transacties binnen 24 uur te melden bij FIU-Nederland.

4. Wet afpakken crimineel vermogen:

   • Inbeslagname van crimineel vermogen (€120 miljoen in 2023).

Kenmerken van Georganiseerde Misdaad

• Hiërarchische structuur: Gecoördineerde netwerken met leiders, tussenpersonen en uitvoerders.

• Infiltratie in legale sectoren: Misbruik van bedrijven (bouw, horeca) voor witwassen.

• Gebruik van geweld en intimidatie: Om zwijgzaamheid en loyaliteit af te dwingen.

• Internationale samenwerking: Export van drugs, wapens en gestolen voertuigen via Eucaris.

Impact op Gemeenschap

• Economisch: Jaarlijks €600+ miljoen schade door drugshandel, fraude en herstelkosten.

• Veiligheid: Toename van geweld, afpersing en destabilisatie van wijken.

• Sociaal: Erosie van vertrouwen in overheid en instellingen.

• Milieu: Illegale dump van chemicaliën (saneringskosten: €50.000–€200.000 per locatie).

Overheidsmaatregelen

1. Strafrechtelijk:

   • Vervolging via Art. 140 Sr en inbeslagname van crimineel vermogen.

   • Samenwerking met Europol (bijv. Operatie CARBON tegen drugslabs).

2. Preventief:

   • ANPR-systemen detecteren verdachte voertuigen in real-time (20.000+ hits/jaar).

   • Verbod op contante betalingen boven €3.000 voor ondernemers (per 2024).

3. Bestuurlijk:

   • Sluiting van panden en intrekken van vergunningen bij vermoeden van misbruik.

Praktische Tips

Voor burgers:

• Meld verdachte activiteiten (bijv. illegale labs, cashstromen) via Meld.nl.

• Vermijd cash betalingen voor dure goederen en controleer VIN via RDW Kentekencheck.

Voor bedrijven:

• Voer risicogebaseerd cliëntenonderzoek uit en documenteer transacties.

• Gebruik anti-diefstalschroeven voor opslag van gevaarlijke stoffen (bijv. nitraat).

Voor beroepsgroepen (advocaten, accountants):

• Verifieer leveranciers via het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen.

• Train medewerkers in signalen van witwassen (bijv. klanten die cash betalen zonder reden).

Anoniem Melden via Meld.nl

Procedure en Waarborgen

1. Online formulier:
   Gebruik het anonieme formulier zonder persoonsgegevens.
   Vermeld concrete details: locatie, betrokkenen, type activiteit.

2. Anonimiteitsgaranties:

   • End-to-end-encryptie (TLS 1.3) + automatische verwijdering binnen 30 dagen.

   • Geen IP-opslag of telefoonmeldingen.

3. Technische Maatregelen:

   • ISO 27001-certificering: Beveiligde servers tegen datalekken.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van strafbare zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als veilig kanaal om misdaad te melden, terwijl civielrechtelijke stappen schadevergoeding en preventie mogelijk maken. Voor gerechtigheid blijft samenwerking met een advocaat essentieel. Ook verdachten hebben recht op rechtsbijstand van een advocaat.