hawala bankieren

Hawala bankieren melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Hawala-bankieren kan worden gebruikt voor witwassen, maar staat ook bekend als een systeem van ondergronds bankieren dat binnen bepaalde etnische groeperingen wordt gebruikt voor het overboeken van legaal verkregen gelden tussen personen in migratielanden en personen in het land van herkomst. Bij witwassen kan de herkomst van het criminele goed (of geld) aan het zicht worden onttrekt. Wit wassen kent twee vormen, schuldwitwassen en opzetwitwassen. Bij opzetwitwassen is de verdachte op de hoogte van het geld of goed dat uit een misdrijf afkomstig is. Bij schuldwitwassen moet hij dat hebben geweten. De rechter oordeelt in hoeverre de redelijke mate van schuld kan worden verweten. Als van wit wassen een gewoonte wordt gemaakt, een patroon te herkennen is, dan valt dit onder gewoontewitwassen. De straf hiervoor is zwaarder. Medeplegen en/of in georganiseerd verband is ook strafverzwarend. Hulp nodig bij (contra)onderzoek, TOM zitting, geschillen Belastingdienst en juridische (straf)procedures? Laat uw melding kosteloos scannen.