illegale geldstromen 

Illegale geldstromen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Voor signalen van niet naleving van Wwft door overige beroepsgroepen en organisaties kan men terecht bij De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst/bureau Toezicht Wwft en Nederlandse orde van advocaten. De melding wordt gedaan bij vermoedens dat een (voorgenomen) transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering. Gemeld kan met het meldprogramma op de website van FIU-Nederland. U moet zich eerst eenmalig registreren voordat u een transactie kunt melden. Bent u makelaar en taxateur in onroerende zaken en moet u in beide rollen een melding doen, dan moet u zich 2 keer registreren, 1 keer als makelaar en 1 keer als taxateur. Indien u verzuimd een melding te maken van een ongebruikelijke transactie dat overtreed je de Wwft. Bij niet opzettelijk niet voldoen aan de meldplicht maak je schuldig aan een economisch delict. Er volgt een onderzoek en meldverzuim wordt gerapporteerd bij de desbetreffende toezichthouder. Toezichthouders kunnen een sanctie, dwangsom of boete op te leggen. Het OM kan overgaan tot vervolging. Hulp nodig bij sancties, boetes, contra onderzoek en procedures? Laat uw melding kosteloos scannen.