illegale geldstromen 

Illegale geldstromen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Zijn er verdenkingen op u dat u dat er geldtransacties in verband kunnen worden gebracht met witwassen of het financieren van terrorisme, verdenkingen dat de transacties verband houden met illegale kansspelen of is het gekoppeld aan vastgoedaankoop of hypotheekfraude? Volgens het OM is bij witwassen van crimineel verkregen vermogen onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming. Ook vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen staan onder de vizier van justitie. Volgens het OM zouden criminelen steeds vaker in de bovenwereld verkennen hoe zij hun geld kunnen witwassen. De ontvanger heeft bij ongebruikelijke transacties volgens de wet de plicht om een aantal zaken te controleren waaronder: de identiteit van uw cliënt, aard en nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt, aard, tijdstip en plaats van de transactie, als er sprake is van contanten: omvang, bestemming en herkomst van de contanten en om welke reden u de transactie ongebruikelijk vindt. Verdacht van witwassen of in het bezit hebben van zwart geld, dan kunt u een strafrecht advocaat inschakelen die gespecialiseerd is op dit terrein.