illegale geldstromen 

Illegale geldstromen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Zijn er vermoedens dat een geldtransactie verband houd met witwassen of het financieren van terrorisme, houden de transacties verband met illegale kansspelen of is het gekoppeld aan vastgoedaankoop of hypotheekfraude? Bij witwassen van crimineel verkregen vermogen is onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming. Tegenwoordig maakt men ook gebruik van vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen. Criminelen verkennen nu ook steeds vaker in de bovenwereld hoe zij hun geld kunnen witwassen. Zie ook zwart geld en terrorismefinanciering.