Meld.nl

Centraal Meldpunt Nederland

MENUMENU
  • Home
  • Meld thema's
    • Juridisch Meldpunt
    • Aansprakelijkheid
    • Arbeidsrecht
    • Beslag en Executierecht
    • Bestuursrecht
    • Burenrecht
    • Consumentenrecht
    • Contractenrecht
    • Criminaliteit
    • Cybercrime
    • Discriminatie
    • Familierecht
    • Fraude
    • Gemeente
    • Grondrechten
    • Huiselijk Geweld
    • Huurrecht
    • Intellectuele Eigendom
    • Internationaal Recht
    • Letselschade
    • Mediator
    • Medisch Recht
    • Milieurecht
    • Misstanden en Integriteit
    • Ondernemingsrecht
    • Onderzoek
    • Overlast
    • Overtredingen
    • Privacyrecht
    • Schade
    • Schadevergoeding
    • Sociale Zekerheidsrecht
    • Strafrecht
    • Transportrecht
    • Vastgoedrecht
    • Vergunning
    • Verkeersrecht
    • Verzekeringsrecht
    • Zedenmisdrijf
    • Zorg
Je bent hier: Home / Meldsoorten / geldstromen

illegale geldstromen melden

illegale geldstromen 

Illegale geldstromen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Zijn er verdenkingen op u dat u dat er geldtransacties in verband kunnen worden gebracht met witwassen of het financieren van terrorisme, verdenkingen dat de transacties verband houden met illegale kansspelen of is het gekoppeld aan vastgoedaankoop of hypotheekfraude? Volgens het OM is bij witwassen van crimineel verkregen vermogen onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming. Ook vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen staan onder de vizier van justitie. Volgens het OM zouden criminelen steeds vaker in de bovenwereld verkennen hoe zij hun geld kunnen witwassen. De ontvanger heeft bij ongebruikelijke transacties volgens de wet de plicht om een aantal zaken te controleren waaronder: de identiteit van uw cliënt, aard en nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt, aard, tijdstip en plaats van de transactie, als er sprake is van contanten: omvang, bestemming en herkomst van de contanten en om welke reden u de transactie ongebruikelijk vindt. Verdacht van witwassen of in het bezit hebben van zwart geld, dan kunt u een strafrecht advocaat inschakelen die gespecialiseerd is op dit terrein. 

witwassen zwart geld

U KUNT GEEN MELDING ACHTERLATEN. EXCUSES VOOR HET ONGEMAKT.

U hoeft als burger of ondernemer voortaan niet meer te verdwalen tussen de vele (juridische) meldpunten en helpdesks. Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen.

Juridische Corona Helpdesk

Bij corona gerelateerde juridische vragen en procedures op het gebied van arbeidsrecht, medisch recht, 

Schade – Geschillen –  Klachten – Kort Geding – Vergunningen – Wmo/PGB – Zorgplicht – Overheidsaansprakelijkheid
hier melden

Meld.nl neemt ook meldingen aan op het gebied van:
Arbeidsrecht – Bestuursrecht – Belastingrecht – Beslag- en Executierecht – Consumentenrecht – Contractenrecht – Familierecht – Huurrecht – IE-Recht – Medisch Recht –  Milieurecht – Ondernemingsrecht – Sociale Zekerheidsrecht – Strafrecht – Verkeersrecht – Verzekeringsrecht – Mediation 

Copyright © 2020-2021

  • Disclaimer
  • Privacy
  • Cookie policy
  • Copyright
  • Algemene Voorwaarden
  • Contact

Privacy & Cookiepolicy
Meld.nl maakt gebruik van Cookies om advertenties te verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.
Cookie settingsACCEPTEER
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

Meld.nl maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.
Necessary
Altijd ingeschakeld

Analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden zijn noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website.

OPSLAAN & ACCEPTEREN