tabak fraude
Tabak fraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Het belastingrecht is de verzameling wetten en regels over heffingen en invorderingen van belastingen. Het belastingrecht valt onder publiekrecht, en weleens onder bestuursrecht. Formeel belastingrecht: alle regelgeving waaraan de Belastingdienst en de belastingplichtige zich moeten houden bij het heffen van belasting. Vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Wet inzake rijksbelastingen (AWR).
Tabak fraude
Roken is slecht voor de gezondheid. Om roken te ontmoedigen worden sigaretten duurder gemaakt. Criminelen spelen hierop in door illegale sigaretten op de markt te brengen waar ze veel geld mee verdienen. Deze illegale sigaretten zijn goedkoper maar zijn niet gekeurd voor consumptie. Je weet dus niet wat je inademt. Bij fraude met tabak wordt ook merkfraude, accijnsfraude en BTW fraude gepleegd. Illegale sigaretten kunt u herkennen door het ontbreken van Nederlandse accijnszegels. Criminelen smokkelen de illegale sigaretten over de grens naar Nederland. De smokkelroutes worden ook gebruikt door de criminelen om (synthetische) drugs te smokkelen. Criminelen investeren ook veel geld in het opzetten van illegale sigarettenfabrieken in Nederland. Voor de productie worden loodsen gebruikt. Winkels verkopen onder de tafel smokkelsigaretten, namaak sigaretten worden online/offline aangeboden en locaties worden gebruikt als illegale sigarettenfabrieken.
Fraude aftrekkosten
Enkele vormen van fraude met aftrekposten: belastingfraude plegen, het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst, de ondernemer die privé-kosten voor de woning of voertuig geboekt heeft als zakelijke kosten, valse facturen opgemaakt om de privé-kosten zakelijk te verantwoorden, de kilometeradministratie van de lease-auto vervalst door privé-ritten als ‘zakelijk’ te boeken, leveranciers betrokken bij de fraude met facturen die uitgeschreven zijn op naam van de onderneming, de omschrijving op de facturen kloppen niet, met opzet privékosten als zakelijke aftrekposten in de aangifte opgenomen omdat alleen zakelijke kosten aftrekbaar zijn.
Fiscaal strafrecht
De Belastingdienst heeft bevoegdheden zoals informatiebeschikking en omkering van de bewijslast en de gevolgen van een onderzoek kunnen enorm zijn voor uw onderneming. Bij vermoedens van belastingfraude kan strafvervolging ingesteld of een boete opgelegd n.a.v de informatievoorziening verkregen uit onderzoek door de FIOD. Als ondernemer dient u op de hoogte te zijn van uw rechtspositie en van de valkuilen bij een onderzoek waaraan u medewerking gaat verlenen. Indien de FIOD u wil onderwerpen aan een verhoor, is het raadzaam om vooraf een fiscaal strafrecht in te schakelen die u van advies kan voorzien.
U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over belastingrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij belastingprocedures (bezwaar – beroep), dwangbevel, boete, invorderingsprocedures, fiscaal controleonderzoek en overige conflicten over beslissing Belastingdienst.
Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. Gaat u zelf op zoek, dan zult u in de meeste gevallen kantoren aantreffen die het budget beschikken om zichtbaar te zijn in de zoekresultaten. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.
Zodra wij het ingevulde meldformulier (en eventueel aanvullende informatie) hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een juridische dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige advocaten, mediators en juristen. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht aan te gaan.
Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.
Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en is het daarom raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.