witwassen bitcoins 

Witwassen bitcoins melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bij witwassen kan de herkomst van het criminele goed (of geld) aan het zicht worden onttrekt. Voor crimineel verkregen vermogen kan onroerend goed en dure auto’s, vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen worden gebruikt. Bitcoin is niet een anonieme cryptomunt, maar wordt veel gebruikt om wit te wassen. De crimineel kan zich verschuilen achter geldezels die bankrekeningen ter beschikking stellen voor de bitcoinhandel. Wit wassen kent twee vormen, schuldwitwassen en opzetwitwassen. Bij opzetwitwassen is de verdachte op de hoogte van het geld of goed dat uit een misdrijf afkomstig is. Bij schuldwitwassen moet hij dat hebben geweten. De rechter oordeelt in hoeverre de redelijke mate van schuld kan worden verweten. Als van wit wassen een gewoonte wordt gemaakt, een patroon te herkennen is, dan valt dit onder gewoontewitwassen. De straf hiervoor is zwaarder. Medeplegen en/of in georganiseerd verband is ook strafverzwarend. Hulp nodig bij (contra)onderzoek, TOM zitting, geschillen Belastingdienst en juridische (straf)procedures? Laat uw melding kosteloos scannen.