witwassen

Witwassen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bij witwassen kan de herkomst van het criminele goed (of geld) aan het zicht worden onttrekt. Voor crimineel verkregen vermogen kan onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming zijn. Ook vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen kunnen worden gebruikt. Wit wassen kent twee vormen, schuldwitwassen en opzetwitwassen. Bij opzetwitwassen is de verdachte op de hoogte van het geld of goed dat uit een misdrijf afkomstig is. Bij schuldwitwassen moet hij dat hebben geweten. De rechter oordeelt in hoeverre de redelijke mate van schuld kan worden verweten. Als van wit wassen een gewoonte wordt gemaakt, een patroon te herkennen is, dan valt dit onder gewoontewitwassen. De straf hiervoor is zwaarder. Medeplegen en/of in georganiseerd verband is ook strafverzwarend. Hulp nodig bij (contra)onderzoek, TOM zitting, geschillen Belastingdienst en juridische (straf)procedures? Laat uw melding kosteloos scannen.