Meld.nl

Centraal Meldpunt Nederland

MENUMENU
  • Home
  • Meld thema's
    • Cybercrime
    • Fraude
    • Criminaliteit
    • Overtredingen
    • Huiselijk Geweld
    • Discriminatie
    • Misstanden en Integriteit
    • Veiligheid
    • Milieu
    • Zorg
    • Gemeente
    • Sociale Zaken
    • Overlast
    • Letselschade
    • Verzekering
    • Vergunning
    • Consument
    • Schade
    • Verkeer
    • Intellectuele Eigendom
    • Onderzoek
Je bent hier: Home / Meldsoorten / zwart geld

zwart geld melden

zwart geld

Zwart geld melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Zie ook Witwassen. Problemen met de Belastingdienst? Wij verwijzen u door naar Het Juridisch Meldpunt. Heeft u het vermoeden dat iemand zwart geld heeft dat ontstaan is door zwartwerken en waarover geen loonbelasting en sociale verzekeringspremie is ingehouden, is geld mogelijk illegaal door criminaliteit verkregen, denk aan handel in drugs, fraude, afpersing, prostitutie (mensenhandel) en overige illegale praktijken, is het zwart geld geïnvesteerd in panden, onroerend goed in het buitenland, auto’s, boten, opzetten van zogenaamde ondernemingen: denk aan “bemiddeling vastgoed”, belwinkels, autohandel, voetbalclubs, etc, dan kunt u zwart geld melden via Meld.nl. 

Lees meer...

Illegaal verkregen geld wordt niet op een bankrekening gestort om te voorkomen dat men tegen de lamp aanloopt. Criminelen bedenken trucs en worden transacties gedaan om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Ook ondernemingen kunnen trucs bedenken om de belastingdienst te omzeilen: ABC transacties in de vastgoed, loan-back door leningen aan bedrijven te verstrekken waarvan het een en de zelfde eigenaar betreft, speelwinst in de casino, kunstmatig verhogen van omzet, new pay methods, valse facturen en contante besteding. Zwart geld kan ook op buitenlandse rekeningen worden geplaatst om uit het oog van de fiscus te blijven. Vaak word in het zelfde land buiten Nederland een vennootschap opgericht met het uiteindelijke doel om geld te lenen aan een Nederlands bedrijf waarmee bijvoorbeeld onroerend goed wordt aangekocht. Er word winst gemaakt en uiteindelijk terugbetaald aan de buitenlandse vennootschap. Zwart geld aangeven via Meld.nl. Zijn er vermoedens dat een geldtransactie verband houd met witwassen of het financieren van terrorisme, houden de transacties verband met illegale kansspelen of is het gekoppeld aan vastgoedaankoop of hypotheekfraude, dan kunt u witwassen melden. Bij witwassen van crimineel verkregen vermogen is onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming. Tegenwoordig maakt men ook gebruik van vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen. Criminelen verkennen nu ook steeds vaker in de bovenwereld hoe zij hun geld kunnen witwassen.

meldpunt advocaat

U KUNT OP DIT MOMENT GEEN MELDINGEN ACHTERLATEN. EXCUSES VOOR HET ONGEMAK.

U KUNT OP DIT MOMENT GEEN MELDINGEN ACHTERLATEN. EXCUSES VOOR HET ONGEMAK.

WIJ ZIJN NIET VAN DE OVERHEID

U hoeft als burger of ondernemer voortaan niet meer te verdwalen tussen de vele juridische meldpunten en helpdesks. Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen.
Deel Meld.nl ook met uw contactenkring.

Schade – Geschillen –  Klachten – Vergunningen – Wmo/PGB – Zorgplicht – Overheidsaansprakelijkheid
hier melden

Meld.nl neemt ook meldingen aan op het gebied van:
Arbeidsrecht – Bestuursrecht – Belastingrecht – Consumentenrecht –  Contractenrecht – Familierecht – Medisch Recht –  Milieurecht – Ondernemingsrecht – Sociale Zekerheidsrecht – Strafrecht – Verzekeringsrecht – Mediation 

Copyright © 2018-2019

  • Disclaimer
  • Privacy
  • Cookie policy
  • Copyright
  • Algemene Voorwaarden
  • Contact

Privacy & Cookiepolicy
Meld.nl maakt gebruik van Cookies om advertenties te verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.
Cookie settingsACCEPTEER
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

Meld.nl maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.
Privacy Overview

Meld.nl maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.

Noodzakelijk Altijd ingeschakeld

Analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden zijn noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website.

Niet-noodzakelijke

Meld.nl maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Wij hebben hiervoor uw toestemming nodig.