Meld.nl

Centraal Meldpunt Nederland

Je bent hier: Home / Meldsoorten / cryptofraude

cryptofraude melden

cryptofraude

Cryptofraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl.

Beleggers worden gevraagd om te doneren in ethereum in ruil voor eenheden van de nieuwe cryptomunt, waarbij hackers het adres dat gebruikt moest worden om de ethereum te storten vervalsen en zo de ingelegde gelden verduisteren. Omdat cryptomarkten ongereguleerd zijn, kunnen beleggers geen verhaal halen bij overheidsinstanties als er iets mis gaat.

Soort cybercrime, kenmerken, signalen en procedures

Juridisch Kader Cryptofraude melden

Cryptofraude (horizontale fraude) valt onder:

  • Art. 326 Sr: Oplichting via misleiding van beleggers met valse rendementsbeloften of nepplatforms.

  • Art. 225 Sr: Vervalsen van transactiegegevens of digitale documenten.

  • Art. 138ab Sr: Computervredebreuk (onbevoegde toegang tot systemen voor diefstal van cryptovaluta).

  • Wet op het financieel toezicht (Wft): Ongeautoriseerde beleggingsactiviteiten (Art. 3:10).

Soort Fraude, Kenmerken en Signaleringen

Vormen van fraude:

  • Nep-ICO’s: Aanbieden van niet-bestaande cryptomunten via valse Initial Coin Offerings.

  • Phishing: Ontfutselen van privésleutels via valse websites of e-mails.

  • Ponzifraude: Uitbetalingen aan vroege beleggers met geld van nieuwe instappers.

  • Hacks: Diefstal van crypto via malware of manipulatie van walletadressen.

Signalen:

  • Onrealistische rendementsbeloften (bijv. “garantie van 20% per maand”).

  • Gebrek aan registratie bij AFM of transparantie over projectdetails.

  • Druk om snel te investeren of anderen te rekruteren.

Motieven:

  • Financieel gewin: Illegale winsten van €10.000–€1.000.000+ per operatie.

  • Georganiseerde criminaliteit: Witwassen via complexe blockchaintransacties.

Maatschappelijke Impact

Gebied Effect
Slachtoffer Financieel verlies (tot €100.000+), emotionele stress en verlies van pensioenopbouw.
Economie Ondermijning van vertrouwen in cryptomarkten en schade aan legitieme platforms.
Rechtstatelijk Overbelasting van FIOD en AFM bij opsporing van internationale netwerken.

Juridische Stappen voor Slachtoffers/Organisaties

  1. Strafrechtelijk:

    • Doe aangifte bij de politie en lever bewijs aan (transactie-hashes, communicatie, walletadressen).

    • Meld fraude bij AFM of Meld.nl voor onderzoek.

  2. Civielrechtelijk:

    • Eis schadevergoeding via art. 6:162 BW en leg beslag op (digitale) vermogensbestanddelen.

  3. Bestuursrechtelijk:

    • Vraag de AFM om intrekking van vergunningen en boetes tot €900.000.

Tips voor Verdachten van Horizontale Fraude

  1. Bestuursrechtelijk verzet:

    • Dien bezwaarschrift in bij de AFM of rechter binnen 6 weken en eis inzage in bewijslast.

  2. Civielrechtelijke actie:

    • Betwist onterechte claims wegens gebrek aan causaal verband tussen handelen en schade.

  3. Advocaat inschakelen:

    • Raadpleeg een gespecialiseerd cybercrimeadvocaat via Meld.nl voor contra-onderzoek.

Anonieme Melding via Meld.nl

Procedure:

  1. Vul het beveiligde formulier in op Meld.nl zonder persoonsgegevens.

  2. Vermeld concrete details: platformnaam, type fraude, betrokken walletadressen.

Waarborgen:

  • Geen IP-opslag of telefoontracing.

  • End-to-end encryptie met automatische verwijdering binnen 30 dagen.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van fraude zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als veilig kanaal om misdaad te melden, terwijl civielrechtelijke stappen schadevergoeding en preventie mogelijk maken. Voor gerechtigheid blijft samenwerking met een advocaat essentieel. Ook verdachten hebben recht op rechtsbijstand van een advocaat.

meldpunt

Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.