thuiswerkfraude

Thuiswerkfraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Jaarlijks komt er miljarden euro’s onrechtmatig in verkeerde handen terecht; geschat wordt ruim € 600 per hoofd van de bevolking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale fraude. Bij verticale fraude is de overheid de benadeelde. Verticale fraude is onderverdeeld in fiscale fraude, zorgfraude, sociale zekerheidsfraude, subsidiefraude en fraude bij openbare aanbestedingen. Bij horizontale fraude is er sprake van fraude tussen mensen en bedrijven. Horizontale fraude is onderverdeeld in sjoemelen in faillissementen, verzekeringen, beleggingen, acquisitiefraude en voorschotfraude. 

Thuiswerkfraude
Thuiswerk biedt voor veel mensen een welkome uitkomst om wat bij te verdienen of te combineren met hun dagelijkse werkzaamheden. Er zijn diverse bedrijven die hierin voorzien. Criminelen hebben het fenomeen thuiswerk ook ontdekt. Internetcriminelen verspreiden steeds vaker e-mail op grote schaal (spam) en adverteren op aan- en verkoopsites (zoals Marktplaats.nl) met diverse mooi verpakte aanbiedingen voor thuiswerk. Internetcriminelen vinden de werklozen ook via banensites die hun cv daarop hebben staan. Sommige malafide thuiswerkaanbieders vragen een financiële bijdrage als startinleg om deel te nemen aan hun thuiswerkprogramma. Na betaling van de inleg, laat de betreffende organisatie niets meer van zich horen en is de fraudeur er met jouw inleg vandoor. In andere gevallen moet een softwarepakket worden aangeschaft. Om het geloofwaardig te maken moet de aspirant-thuiswerker via de computer eerst een assessment (geschiktheidstest) doorlopen. Daarvoor moeten ze een softwareprogramma aanschaffen terwijl andere kandidaten opdracht krijgen voor het plaatsen van Marktplaatsadvertenties. De criminelen houden de slachtoffers voor dat het UWV de kosten voor het softwarepakket vergoedt. Bonafide thuiswerkaanbieders vragen nooit om een startinleg van hun werknemers. Als er om een startinleg wordt gevraagd heb je vrijwel zeker te maken met een frauduleuze aanbieder. 

Fraude advocaat
Bent u slachtoffer van fraude, heeft u financiele schade geleden en wilt u de schade verhalen bij de dader, dan is het raadzaam om een ervaren fraude expert in te schakelen. De fraude expert kan de dader opsporen, bewijslast vergaren, documenten, data, bestanden en apparaten als computers, telefoons en navigatiesystemen opsporen en veiligstellen, documenten, data en bestanden analyseren, betalingstransacties opsporen of reconstrueren, observatiemiddelen inzetten, interviews afnemen,  privéadressen bestuurders van bedrijven opvragen, verhuizingen nachecken, navragen of de verdachte auto’s of huizen op zijn naam heeft staan, of hij gehuwd is, inkomen heeft, enzovoort. Indien de fraude expert een advocaat is, kan die onaangekondigd beslag leggen op het banksaldo of op eigendommen van de verdachte om het schadebedrag veilig te stellen. De fraude advocaat kan het schadebedrag verhalen, schadebedrag veilig stellen, u bijstaan bij het doen van aangifte, begeleiden in het juridische proces, bijstaan ter zitting, bijstaan bij getuigenverhoor en uw schade laten berekenen. Indien nodig kan naast de strafprocedure een civiele procedure worden opgestart om de schade te verhalen en schadevergoeding te eisen. Ook verdachten kunnen zich bij laten staan door een fraude advocaat. 

Verkopen zonder KvK
Verkopen zonder KvK is een particulier, een freelancer of een zzp’er die deelneemt aan het economisch verkeer door goederen of diensten te verkopen via een webwinkel, marktplaats of op een andere fysieke of virtuele locatie en winst maakt zonder KvK inschrijving. De onderneming of rechtspersoon kan niet ingeschreven zijn in het Handelsregister, er is mogelijk sprake van ondernemen waarbij goederen worden ingekocht en vervolgens worden verkocht waarbij je BTW gerekend moet worden en wordt er geen KvK nummer op het factuur gezet, en zijn de volgende zaken ook niet voorzien van een KvK nummer: brieven, orders, offertes en andere aankondigingen. Voor het doen van zakelijke inkopen of het afsluiten van abonnementen en verzekeringen heb je een KvK-nummer nodig om aan te tonen dat je een onderneming hebt en niet als particulier handelt. 

Verkopen zonder BTW
Onder verkopen zonder BTW wordt verstaan een particulier die deel neemt aan het economisch verkeer door goederen of diensten te verkopen via een webwinkel, marktplaats of op een andere fysieke of virtuele locatie en waarover geen BTW wordt afgedragen. Ondernemen waarbij goederen worden ingekocht en vervolgens worden verkocht waarbij je BTW moet rekenen en geen factuur wordt verstrekt aan de koper, goederen worden verzonden en er sprake is van afstandsverkoop waarbij men verplicht is om een factuur uit te reiken, ook aan particulieren, maar die niet wordt verstrekt, smoesjes die worden gebruikt zoals “de goederen zijn privé of 2e hands” om de BTW te ontduiken zijn enkele fiscale overtredingen die tot boete en terugvordering kunnen leiden. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over fraude. Bij schade, aangifte, dagvaarding, onderzoek, claims en procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.