Personeelsonderzoek

Personeelsonderzoek is een gestructureerd, objectief onderzoek naar feiten en omstandigheden rondom medewerkers vóór indiensttreding (screening van sollicitanten) en tijdens het dienstverband (onderzoek bij incidenten of verdenkingen). Het doel is het waarborgen van integriteit, betrouwbaarheid en veiligheid binnen een organisatie en het voorkomen van schade, aansprakelijkheid en reputatierisico’s.

Onderwerpen die onder personeelsonderzoek vallen

• Identiteitscontrole en diploma-verificatie
  Controle op echtheid van legitimatiebewijzen, diploma’s, certificaten en cijferlijsten.

• Referentie- en integriteitsonderzoek
  Nagaan van referenties, werkverleden, functioneren en signalen van eerdere integriteitsproblemen.

• Financiële screening
  Onderzoek naar schulden, faillissementen, betalingsachterstanden of andere indicaties van financiële onbetrouwbaarheid.

• Strafrechtelijke screening
  Verificatie via Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of onderzoek naar antecedenten binnen de wettelijke grenzen.

• Online screening en social media check
  Analyse van openbaar profiel, online gedrag, cv-fraude en (dis)crepanties met opgegeven informatie.

• Screening bij bestaande medewerkers
  Onderzoek bij signalen van plichtsverzuim, fraude, diefstal, belangenverstrengeling, misbruik of andere ernstige overtredingen.

• Contra-expertise
  Onafhankelijke (her)beoordeling bij geschillen, twijfel aan objectiviteit of voorafgaand onderzoek.

Belangrijkste wetgeving bij personeelsonderzoek

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Regelt verwerking, opslag, beveiliging en transparantie bij het omgaan met persoonsgegevens. Screening vereist een gerechtvaardigd belang en strikte doelbinding, informatieplicht en beveiliging van gegevens.

• Burgerlijk Wetboek (Boek 7, Arbeidsrecht)
  Bepalingen over arbeidsrelatie, ontslag, integriteit, privacy en bescherming tegen onrechtmatige inbreuken.

• Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)
  Reguleert bevoegdheden en verplichtingen van privé-onderzoekers ten aanzien van personeelsonderzoeken.

• Wet op de identiteitsplicht, Wet arbeid vreemdelingen
  Eisen met betrekking tot legitimatie en de rechtmatigheid van arbeid.

• Wet gelijke behandeling
  Bescherming tegen discriminatie tijdens wervings- en selectieprocedures.

• Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Regels omtrent het aanvragen van een VOG en het gebruik van strafrechtelijke gegevens.

• Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  Eisen m.b.t. veilige en integere werkomgeving.

Wanneer wordt de (contra) onderzoeker (screeningsspecialist, integriteitsonderzoeker, compliance-expert, forensisch accountant, contra-expert) ingeschakeld?

• Voorafgaand aan indiensttreding, bij functies met verhoogd integriteits-, veiligheids- of vertrouwelijkheidsrisico.

• Wanneer interne screening niet mogelijk is of onafhankelijke verificatie aangewezen is (bijvoorbeeld diploma- of referentiefraude).

• Bij ernstige verdenkingen en incidenten tijdens het dienstverband, zoals fraude, diefstal, schending van bedrijfsregels of belangenconflicten.

• Bij discussie, bezwaar of klachten over de uitkomst of werkwijze van een eerdere screening (second opinion of contra-expertise).

• Voor het verzamelen van juridische onderbouwing bij arbeidsconflicten, disciplinaire maatregelen, ontslag op staande voet of schadeclaims.

Typische onderzoekers zijn screeningsspecialisten, integriteitsonderzoekers, compliance-experts, forensisch accountants, arbeidsrechtjuristen of – bij conflictsituaties – onafhankelijke contra-experts.

Belangrijkste ondersteuning door de (contra) onderzoeker (screeningsspecialist, integriteitsonderzoeker, compliance-expert, forensisch accountant, contra-expert)

• Strafrechtelijk

  • Rapportages ter ondersteuning van aangifte, verdediging of juridische beoordeling bij verdenking van strafbare feiten zoals diefstal, fraude of valsheid in geschrifte.

  • Contra-expertise bij betwisting van onderzoeksresultaten.

• Civielrechtelijk

  • Feitelijke onderbouwing van ontslaggronden, schadeclaims, aansprakelijkheid of integriteitsschendingen; rapporten bij arbeidsconflict of vergoeding vanwege onrechtmatig handelen/verzwijgen.

  • Second opinion bij geschil over inhoud of kwaliteit van voorafgaand onderzoek.

• Bestuursrechtelijk

  • Advies en feitenrapportage voor bezwaar- en beroepsprocedures m.b.t. aanstelling, vergunningen, toezicht of sancties die samenhangen met personeelsonderzoek.

• Tuchtrechtelijk

  • Second opinion of toetsing van deugdelijkheid en onafhankelijkheid van onderzoek bij klachten over deskundigheid, integriteit of privacy-bewuste uitvoering door onderzoekers.

Tijdens alle onderzoeken worden privacy en anonimiteit bij meldingen, communicatie en procedures strikt gewaarborgd.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van arbeidsrechtelijke zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen, is bijstand van een (contra) onderzoeker (screeningsspecialist, integriteitsonderzoeker, compliance-expert of contra-expert) essentieel.