Pre employment screening procedure

Pre employment screening is het gestructureerd en objectief toetsen van kandidaten voorafgaand aan indiensttreding. Deze procedure is bedoeld om risico’s op fraude, integriteitschendingen, reputatieschade en bedrijfsrisico’s te minimaliseren en te waarborgen dat medewerkers betrouwbaar, geschikt en integer zijn.

Onderwerpen die onder pre employment screening vallen

• Identiteitscontrole en diploma check

  • Verifiëren van identiteitsbewijzen, echtheid van diploma’s, certificaten en cijferlijsten.

• Integriteit- en referentieonderzoek

  • Natrekken van referenties, werkverleden en integriteitsissues uit eerdere dienstverbanden.

• Financiële screening

  • Onderzoek naar schulden, faillissementen, betalingsachterstanden en kredietwaardigheid.

• Strafrechtelijke screening

  • Verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), antecedentenonderzoek waar toegestaan.

• Online screening en social media check

  • Analyse van online gedrag, inconsistenties op cv’s en signaal van mogelijk schadelijk gedrag.

• Cv-fraude en sollicitatiefraude detectie

  • Herkennen van verzonnen functies, valse referenties, gemanipuleerde data en dubbele werkverbanden.

• Doorlopende screening

  • Periodieke of ad-hoc controles bij bestaande medewerkers in risicoposities.

Belangrijkste wetgeving bij pre employment screening

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  • Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, doelbinding, proportionaliteit en transparantie.

• Wet op de justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg)

  • Beoordeling en verstrekking van VOG, verwerking van antecedenten.

• Wet arbeid vreemdelingen en identificatieplicht

  • Verplichte legitimatie en werkvergunning voor iedere medewerker.

• Burgerlijk Wetboek (Boek 7)

  • Arbeidsrechtelijke bepalingen rond privacy en rechtsverhouding.

• Wet gelijke behandeling

  • Voorkoming van discriminatie tijdens selectie- en screeningprocedures.

Wanneer wordt de (contra) onderzoeker (screeningsspecialist, integriteitsonderzoeker, compliance-expert, contra-expert) ingeschakeld?

• Voorafgaand aan indiensttreding bij functies met verhoogd integriteits-, financiële of veiligheidsrisico.

• Als onafhankelijke verificatie, bijvoorbeeld bij twijfel aan de uitkomst van interne screening.

• Bij verdenking van sollicitatiefraude, valse documenten of onregelmatigheden.

• Wanneer second opinion of contra-expertise gewenst is bij bezwaar, klachten of betwisting van de screeningsuitkomst.

• Tijdens conflicten of juridische procedures over arbeidsvoorwaarden, ontslag, aansprakelijkheid of integriteitskwesties.

Typische onderzoekers: screeningsspecialist, integriteitsonderzoeker, compliance-expert, arbeidsjurist of – bij conflict – onafhankelijk contra-expert.

Belangrijkste ondersteuning door de (contra) onderzoeker (screeningsspecialist, integriteitsonderzoeker, compliance-expert, contra-expert)

• Strafrechtelijk

  • Rapportages en vastlegging bij verdenking van valsheid in geschrifte, sollicitatiefraude of andere strafbare feiten; advisering bij aangifte of verdediging, second opinion bij betwistingen.

• Civielrechtelijk

  • Objectieve rapportages ter onderbouwing van ontslag, schadeclaims, arbeidsconflicten of contractbreuk; second opinion bij langdurige disputes.

• Bestuursrechtelijk

  • Advies en feitenrapportages in bezwaar- of beroepsprocedures, bijvoorbeeld t.a.v. aanstelling, vergunning, toezicht of verwijdering op basis van screening.

• Tuchtrechtelijk

  • Second opinion en onafhankelijk rapport bij klachten over deskundigheid, onafhankelijkheid of integriteit van onderzoeksbureaus en screeningsinstanties.

Tijdens alle screenings en onderzoeken worden privacy en anonimiteit bij meldingen, communicatie en procedures strikt gewaarborgd.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van arbeidsrechtelijke zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen, is bijstand van een (contra) onderzoeker (screeningsspecialist, integriteitsonderzoeker of contra-expert) essentieel.