verdachte financiële transacties

Verdachte financiële transacties melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Vermoedens dat geldtransacties verband houden met financieren van terrorisme, zoals het faciliteren en samenspannen voor terroristische misdrijven, het uitdragen van extremistische gedachten om anderen te beïnvloeden zodat zij over kunnen gaan tot het veranderen of omverwerpen van de democratische rechtsstaat, houd geldtransactie verband met witwassen, houden de transacties verband met illegale kansspelen of is het gekoppeld aan vastgoedaankoop of hypotheekfraude, betreft het zwart geld dat ontstaan is door zwartwerken en waarover geen loonbelasting en sociale verzekeringspremie is ingehouden, is geld mogelijk illegaal door criminaliteit verkregen, denk aan handel in drugs, fraude, afpersing, prostitutie (mensenhandel) en overige illegale praktijken, is het zwart geld geïnvesteerd in panden, onroerend goed in het buitenland, auto’s, boten, opzetten van zogenaamde ondernemingen. Hulp nodig bij sancties, boetes, contra onderzoek en procedures? Een gespecialiseerde (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.