bankrekeningfraude
Bankrekeningfraude melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Criminele organisaties maken gebruik van bankrekeningen van derden om grote bedragen te storten om dit vervolgens wit te wassen. Het geld word opgenomen door de bankrekeninghouder en vervolgens af gedragen aan de criminelen. Er word een mooi som geld in het vooruitzicht gesteld maar uiteindelijk vangt de rekeninghouder niets. Hulp nodig als verdachte of als slachtoffer bij onderzoek, schade en procedures? Een gespecialiseerde (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding kosteloos scannen.
Let op! Banken zullen je nooit bellen en je ook niet vragen om handelingen te verrichten op je pc. Vragen naar je gebruikersnaam en wachtwoord wijst dus altijd op cybercriminaliteit. Beantwoord zulke vragen nooit en verstrek nooit je persoonlijke gegevens!
Verschillende vormen van bankfraude op een rijtje: Trojan, Phishing, Money mule, Geldezel, Katvanger, Skimmen, Phishingmail. Steeds meer personen worden gebruikt door criminelen om via hun bankrekeningen geld witwassen. Met een financiële beloning in het vooruitzicht geven zij toestemming grote bedragen tijdelijk op hun rekening te zetten. Degene die dit doet wordt ook wel een “money mule“ genoemd. Zodra de bank dat merkt, moet de money mule het vaak alweer verdwenen geld terugbetalen. Met een enorme schuld tot gevolg. Ook hangt een straf boven het hoofd wegens witwassen of fraude. Tenslotte komt de money mule op de zwarte lijst van banken, waardoor geld lenen of een hypotheek afsluiten een no go wordt.
Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.