bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Bij interne criminaliteit kan het gaan om strafbare, ongewenste en voor het bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie en sabotage. Onder bedrijfsdiefstal valt ook privé gebruik of diefstal van eigendommen of geld van de onderneming, declareren van niet-gewerkte uren of nemen van vrije tijd zonder toestemming, privé-uitgaven declareren of meer declareren dan eigenlijk is uitgegeven. Een andere techniek dat door personeel kan worden toegepast dat na een lange periode kan worden opgemerkt is de salami techniek; de werknemer die met zijn kennis van het systeem toegang krijgt en aanpassingen maakt in de rekenmethodes. Beetje bij beetje geld of middelen wordt gestolen, zodat geen verschil in het totaal kan worden opgemerkt. Veel en onlogische declaraties en buitengewone transacties, voorraden die niet kloppen, kassa totalen die aan het einde van de dag discrepanties laten zien of een boekhouding met grote verschillen zijn enkele signalen van fraude. Fraude op management/directie niveau is matching, creative accounting, window dressing, earn-out fee, cooking the books en jaarrekeningfraude.

Juridisch Kader

Bedrijfsfraude (horizontale fraude) valt onder:

Art. 326 Sr: Oplichting via misleiding van bedrijven of zakenpartners (bijv. valse facturen, schijncontracten).
Art. 225 Sr: Valsheid in geschrifte (vervalsen van jaarrekeningen, declaraties of administratieve documenten).
Wetboek van Koophandel (BW): Verplichting tot zorgvuldige boekhouding (Art. 2:10).

Soort Fraude, Kenmerken en Signaleringen

Vormen van fraude:

Interne diefstal: Verduistering van geld, voorraden of bedrijfsmiddelen door medewerkers.
Creatieve accounting: Manipulatie van financiële overzichten om winst te overdrijven of verliezen te verbergen.
Corruptie: Samenspanning met externe partijen voor persoonlijk gewin (bijv. steekpenningen).

Signalen:

Onverklaarbare verschillen tussen voorraad en administratie.
Frequente “fouten” in declaraties of facturatie.
Gebruik van privérekeningen voor zakelijke transacties.

Motieven:

Financieel gewin: Illegale winsten van €10.000–€500.000+ per casus.
Concurrentievoordeel: Vervalsen van data om investeerders te misleiden.

Maatschappelijke Impact

Gebied	Effect
Slachtoffer	Financieel verlies, reputatieschade en verlies van werknemersvertrouwen.
Economie	Ondermijning van marktintegriteit en verhoging van compliancekosten.
Rechtstatelijk	Overbelasting van FIOD en rechtbanken bij complexe onderzoeken.

Juridische Stappen voor Slachtoffers/Organisaties

Strafrechtelijk:
- Doe aangifte bij de politie en lever bewijs aan (transactielogs, e-mails, camerabeelden).
- Meld fraude bij het Landelijk Meldpunt Zorgfraude.
Civielrechtelijk:
- Eis schadevergoeding via art. 6:162 BW en leg beslag op vermogen van daders.
Bestuursrechtelijk:
- Schors of ontsla verdachte medewerkers na zorgvuldig intern onderzoek.

Tips voor Verdachten van Horizontale Fraude

Bestuursrechtelijk verzet:
- Dien bezwaarschrift in bij de werkgever of rechter en eis inzage in bewijslast.
Civielrechtelijke actie:
- Betwist onterechte sancties wegens gebrek aan causaal verband of proportionaliteit.
Advocaat inschakelen:
- Raadpleeg een gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat via Meld.nl voor strategie en contra-onderzoek.

Anonieme Melding via Meld.nl

Procedure:

Vul het beveiligde formulier in op Meld.nl zonder persoonsgegevens.
Vermeld concrete details: bedrijfsnaam, type fraude, betrokken personen.

Waarborgen:

Geen IP-opslag of telefoontracing.
End-to-end encryptie met automatische verwijdering binnen 30 dagen.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van fraude zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als veilig kanaal om misdaad te melden, terwijl civielrechtelijke stappen schadevergoeding en preventie mogelijk maken. Voor gerechtigheid blijft samenwerking met een advocaat essentieel. Ook verdachten hebben recht op rechtsbijstand van een advocaat.

rechtsbijstand anoniem

Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.