bedrijfsfraude
Bedrijfsfraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl.
Bedrijfsfraude
Bedrijfsfraude betreft het opzettelijk misleiden van een organisatie of bedrijf om financieel of ander voordeel te verkrijgen. Dit kan zowel door interne medewerkers, hoger management als externe partijen worden gepleegd. Typische vormen zijn het manipuleren van financiële gegevens, valse facturatie, verduistering van geld of goederen, en misbruik van vertrouwelijke informatie. Bedrijfsfraude omvat daarnaast ook het indienen van onterechte declaraties, het gebruik van de salami-techniek om kleine bedragen ongemerkt te stelen, en corruptie of belangenverstrengeling, waarbij steekpenningen worden gegeven of geaccepteerd. Vaak verloopt deze fraude zodanig dat het lijkt op normale bedrijfsvoering, waardoor de detectie lastig is. De belangrijkste wetten die van toepassing zijn, zitten in het Wetboek van Strafrecht met de artikelen over oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering, en het Burgerlijk Wetboek met regels over schadevergoeding en arbeidsrecht.
Soorten fraude, kenmerken en signalen
| Onderwerp | Toelichting | Signalen |
|---|---|---|
| Manipulatie financiële gegevens | Creatieve boekhouding, vertekende jaarrekeningen | Inconsistente cijfers, afwijkingen bij audits |
| Valsheid in geschrifte | Valse documenten, facturen of contracten | Onregelmatigheden in documenten, plotselinge wijzigingen |
| Oplichting | Bedrieglijke misleiding om bedrijf te benadelen | Onverklaarde betalingen, verdachte transacties |
| Verduistering | Ontvreemding van geld of goederen | Onverklaarbare tekorten, ontbrekende goederen |
| Misbruik vertrouwelijke info | Lekken of doorverkopen van bedrijfsgeheimen | Onverklaarbare informatielekken, verdachte communicatie |
| Declaratiefraude | Onterechte declaraties, niet-gewerkte uren | Abnormale declaratiepatronen, conflicten in verantwoording |
| Salami-techniek | Kleine bedragen snel achter elkaar stelen | Kleine regelmatige onverklaarde transacties |
| Managementfraude | Opzettelijke manipulatie door leidinggevenden | Abnormale financiële handelingen, geheimhouding beleid |
| Corruptie/Belangenverstrengeling | Omkoping of het aannemen van steekpenningen | Onverklaarbare gunsten, conflicten belangen |
Juridisch kader
Art. 225 Sr (valsheid in geschrifte) | Art. 225a Sr (verduistering) | Art. 225b Sr (bedrieglijke bankbreuk) | Art. 326 Sr (oplichting) | Burgerlijk Wetboek | Wet Bescherming Klokkenluiders | AVG | Aanvullende nationale wetgeving strafrechtelijke persoonsgegevens
Impact benadeelde
| Aspect | Privé persoon | Ondernemer | Gemeenschap / overheid |
|---|---|---|---|
| Financieel | Mogelijk indirect getroffen als klant | Massa-verliezen en reputatieschade | Verlies belastinginkomsten, extra toezicht |
| Juridisch | Lastige juridische procedures | Boetes, strafrechtelijke vervolging | Kosten van opsporing en handhaving |
| Sociaal/Psychologisch | Wantrouwen in bedrijven en systemen | Interne onrust en verminderde moraal | Verlies vertrouwen in economische instituties |
Belang en waarde van (anoniem) melden
Meld.nl biedt een veilige anonieme meldmogelijkheid voor meldingen van bedrijfsfraude. Dit draagt bij aan een cultuur van verantwoordelijkheid en versterkt de bescherming van de samenleving. Belangrijk is dat meldingen serieus worden genomen en leiden tot effectieve acties. De Wet bescherming klokkenluiders biedt bescherming aan melders binnen bedrijven en organisaties tegen represailles.
Bedrijfsfraude Advocaat inschakelen
-
Bij vermoeden van valsheid in geschrifte of verduistering |
-
Bij verdachte financiële transacties of manipulaties |
-
Voor juridische ondersteuning bij interne onderzoeken en externe procedures |
-
Bij belangenbehartiging van slachtoffers of klokkenluiders |
-
Juridisch advies | dossieropbouw | procesvertegenwoordiging | mediation | klokkenluidersbescherming
(Contra) (Forensisch) (Digitaal) Onderzoek
Onpartijdige, onafhankelijke onderzoeken verzamelen en analyseren financiële data, documentatie en communicatie om bedrijfsfraude aan te tonen. Deze onderzoeken ondersteunen handhaving, beleidsvorming en juridische procedures.
Meld.nl biedt een veilige route voor anonieme meldingen van verticale en horizontale fraude. Elk signaal, hoe klein ook, kan cruciaal zijn. Na afhandeling wordt de melding verwijderd uit het systeem. Voor het behartigen van de gerechtigde belangen is bijstand van een Bedrijfsfraude advocaat essentieel.
Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.