bouwgrond fraude

Bouwgrond fraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Jaarlijks komt er miljarden euro’s onrechtmatig in verkeerde handen terecht; geschat wordt ruim € 600 per hoofd van de bevolking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale fraude. Bij verticale fraude is de overheid de benadeelde. Verticale fraude is onderverdeeld in fiscale fraude, zorgfraude, sociale zekerheidsfraude, subsidiefraude en fraude bij openbare aanbestedingen. Bij horizontale fraude is er sprake van fraude tussen mensen en bedrijven. Horizontale fraude is onderverdeeld in sjoemelen in faillissementen, verzekeringen, beleggingen, acquisitiefraude en voorschotfraude. 

Bouwgrond fraude
Bouwgrond fraude is misleiding bij aankoop van percelen (landbouw)grond. Er wordt zogenaamde ‘warme grond’ gekocht, dat binnen afzienbare tijd een bouwbestemming zal krijgen. Vaak zijn handelaren en tussenpersonen erbij betrokken en wordt er niet direct van de verkoper gekocht. Men kan misleid worden door grond als bouwgrond te bestempelen terwijl de grond is aangewezen als natuurgebied. Er wordt beloofd dat bestemmingsplannen worden gewijzigd met bijvoorbeeld landbouw- natuur of bosgrond en dat er gebouwd mag worden in de toekomst. De notaris schiet vaak tekort in zijn zorgplicht naar de particulieren belegger. Zie ook dubieuze grondhandel. 

Zowel particulieren als corporaties kunnen slachtoffer worden en bouwgrond inkopen via vastgoedhandelaren, in de veronderstelling dat zij die op korte termijn mogen bebouwen. Er kan ook sprake zijn van speculatie met grond door verkoop van landbouwgrond als lucratief beleggingsproduct. Stukken goedkope landbouwgrond worden in kleine kavels opgesplitst en voor een hogere prijs verkocht aan particuliere beleggers. Kopers van deze grond hopen op spectaculaire waardevermeerdering. Om de betrouwbaarheid te vergroten kunnen bij de bepalingen worden opgenomen dat de verkoper een bepaalde percentage van de meerwaarde van de grond krijgt na een wijziging van de bestemming. Het verkoopverhaal is: er is “hete grond” waarbij de bestemmingsplannen gaan veranderen. Vaak worden de gedupeerden die van de kavel af willen door de zelfde criminelen onder een andere (firma)naam benaderd. Om van de grond af te komen moet er eerst een voorschot worden betaald.

Fraude advocaat
Bent u slachtoffer van fraude, heeft u financiele schade geleden en wilt u de schade verhalen bij de dader, dan is het raadzaam om een ervaren fraude expert in te schakelen. De fraude expert kan de dader opsporen, bewijslast vergaren, documenten, data, bestanden en apparaten als computers, telefoons en navigatiesystemen opsporen en veiligstellen, documenten, data en bestanden analyseren, betalingstransacties opsporen of reconstrueren, observatiemiddelen inzetten, interviews afnemen,  privéadressen bestuurders van bedrijven opvragen, verhuizingen nachecken, navragen of de verdachte auto’s of huizen op zijn naam heeft staan, of hij gehuwd is, inkomen heeft, enzovoort. Indien de fraude expert een advocaat is, kan die onaangekondigd beslag leggen op het banksaldo of op eigendommen van de verdachte om het schadebedrag veilig te stellen. De fraude advocaat kan het schadebedrag verhalen, schadebedrag veilig stellen, u bijstaan bij het doen van aangifte, begeleiden in het juridische proces, bijstaan ter zitting, bijstaan bij getuigenverhoor en uw schade laten berekenen. Indien nodig kan naast de strafprocedure een civiele procedure worden opgestart om de schade te verhalen en schadevergoeding te eisen. Ook verdachten kunnen zich bij laten staan door een fraude advocaat. 

Advocaat als onafhankelijk fraudeonderzoeker
Indien u als onderneming of organisatie vermoedens heeft van fraude en onregelmatigheden, dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen die ingewikkelde feitenonderzoeken kan doen. Een advocaat-onderzoeker is transparant, integer, objectief, onafhankelijk, deskundig en zorgvuldig. Deze verplichting heeft de advocaat jegens zijn opdrachtgever, en jegens alle andere betrokkenen bij het onderzoek en derden. Dit geldt ook voor onderzoek dat voor intern gebruik is bedoeld. De bevindingen van de advocaat in een verslag vastlegt, kan zowel voor zijn opdrachtgever als derden ter beschikking worden gesteld. Indien u een advocaat-onderzoeker inschakeld, mag u geen bestaande cliënt zijn van de advocaat en mag u als opdrachtgever geen zeggenschap hebben over de inhoud van het rapport; het onderzoeksrapport is volledig transparant over wat niet is onderzocht en welke informatie niet is gebruikt en het rapport geeft een zo volledig mogelijk beeld van het onderwerp van onderzoek. Het onderzoeksrapport moet alle relevante feiten en omstandigheden bevatten, het moet duidelijk zijn waarop de bevindingen in het onderzoeksrapport zijn gebaseerd en er moet hoor en wederhoor zijn toegepast met degenen die onderwerp van onderzoek zijn. Kortom, als u een advocaat inschakelt voor onafhankeljk onderzoek, dan kan die niet de rol van de advocaat als belangenbehartiger vervullen. Advocaten kunnen worden ingezet bij fraudeonderzoeken, rechtmatigheidsonderzoeken, feitenonderzoeken, compliance onderzoek, integriteitsonderzoeken en corporate investigations. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over fraude. Bij schade, aangifte, dagvaarding, onderzoek, claims en procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.