buitenlandse rekening 

Buitenlandse rekening melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Zie ook Witwassen. Buitenlandse bankrekening bedoeld om uit het oog van de Belastingdienst of uitkeringsinstantie te blijven, zwart geld op de rekening dat ontstaan is door zwartwerken en waarover geen loonbelasting en sociale verzekeringspremie is ingehouden, geld dat mogelijk illegaal door criminaliteit is verkregen, denk aan handel in drugs, fraude, afpersing, prostitutie (mensenhandel) en overige illegale praktijken, zwart geld dat geïnvesteerd is in panden, onroerend goed in het buitenland, auto’s, boten, opzetten van zogenaamde ondernemingen: denk aan “bemiddeling vastgoed”, belwinkels, autohandel, voetbalclubs, etc? Hulp nodig als verdachte of slachtoffer bij onderzoek, schade, geschillen en (straf)procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

[showhide type=”post” more_text=”Lees meer…” less_text=”Terug…”]

Illegaal verkregen geld wordt niet op een bankrekening gestort om te voorkomen dat men tegen de lamp aanloopt. Criminelen bedenken trucs en worden transacties gedaan om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Ook ondernemingen kunnen trucs bedenken om de belastingdienst te omzeilen: ABC transacties in de vastgoed, loan-back door leningen aan bedrijven te verstrekken waarvan het een en de zelfde eigenaar betreft, speelwinst in de casino, kunstmatig verhogen van omzet, new pay methods, valse facturen en contante besteding. Zwart geld kan ook op buitenlandse rekeningen worden geplaatst om uit het oog van de fiscus te blijven. Vaak word in het zelfde land buiten Nederland een vennootschap opgericht met het uiteindelijke doel om geld te lenen aan een Nederlands bedrijf waarmee bijvoorbeeld onroerend goed wordt aangekocht. Er word winst gemaakt en uiteindelijk terugbetaald aan de buitenlandse vennootschap. Zwart geld aangeven via Meld.nl. Zijn er vermoedens dat een geldtransactie verband houd met witwassen of het financieren van terrorisme, houden de transacties verband met illegale kansspelen of is het gekoppeld aan vastgoedaankoop of hypotheekfraude, dan kunt u witwassen melden. Bij witwassen van crimineel verkregen vermogen is onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming. Tegenwoordig maakt men ook gebruik van vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen. Criminelen verkennen nu ook steeds vaker in de bovenwereld hoe zij hun geld kunnen witwassen.[/showhide]