buitenlandse rekening
Buitenlandse rekening melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Zie ook Witwassen. Buitenlandse bankrekening bedoeld om uit het oog van de Belastingdienst of uitkeringsinstantie te blijven, zwart geld op de rekening dat ontstaan is door zwartwerken en waarover geen loonbelasting en sociale verzekeringspremie is ingehouden, geld dat mogelijk illegaal door criminaliteit is verkregen, denk aan handel in drugs, fraude, afpersing, prostitutie (mensenhandel) en overige illegale praktijken, zwart geld dat geïnvesteerd is in panden, onroerend goed in het buitenland, auto’s, boten, opzetten van zogenaamde ondernemingen: denk aan “bemiddeling vastgoed”, belwinkels, autohandel, voetbalclubs, etc? Hulp nodig als verdachte of slachtoffer bij onderzoek, schade, geschillen en (straf)procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.
meldpunt
Meld.nl is het meldpunt voor al uw meldingen