declaratiefraude

Declaratiefraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de bedrijven wel eens wordt gestolen door medewerkers. Als ondernemer is het verstandig om problemen binnen de organisatie tijdig te herkennen en te erkennen en maatregelen te nemen om interne criminaliteit te voorkomen. Als u vermoeden heeft dat binnen uw organisatie een werknemer zich schuldig maakt aan het schenden van de integriteit, intimidatie, corruptie,  discriminatie, pesten, fraude, diefstal of ander ontoelaatbaar gedrag, dan is het raadzaam om een onafhankelijk, extern onderzoek uit te laten voeren.

Declaratiefraude
Declaratie binnen dienstverband: Foutieve bonnen ingeboekt, vreemde spookfacturen in uw administratie, kosten voor niet gemaakte zakenreizen of vermiste voorraad boekingen kan duiden op declaratiefraude. Bij veel declaratie onderzoeken zijn er sporen van financiële fraude in de administratie verborgen. Het analyseren van de boekhouding vanuit een ander  perspectief, levert vaak goede resultaten. Fraude met declaraties herkennen: Wanneer iemand binnen uw bedrijf argwaan wekt, zouden bepaalde signalen kunnen wijzen op fraude waarbij er geld verduisterd wordt of financiën direct naar deze persoon/personen vloeien. Voorbeelden van deze signalen zijn onder andere een plotseling hoog uitgavenpatroon, dure nieuwe auto(s),afwijkend declaratiegedrag, ernstige financiële problemen, vreemde relatie(s), het niet opnemen van verlofdagen, vaak stiekem privé telefoneren op de zaak, aankoopbonnen laten verdwijnen, de voorraad administratie is niet up-to-date of een algemene rommelige administratie.  

Zorgdeclaratie
Als patiënt kunt u een rekening gekregen hebben voor een behandeling die u nooit heeft ondergaan of is de rekening te hoog (declaratiefraude), u ziet als medewerker bij een zorgverzekeraar declaraties voorbij komen waarvan u vermoed dat die ten onrechte worden gedeclareerd, u heeft als ziekenhuispersoneel of als assistent van de arts het vermoeden dat er ten onrechte of hogere declaraties naar zorgverzekeraars worden verstuurd. Er zijn talloze voorbeelden van declaratiefraude geweest die media-aandacht hebben gehad zoals beslissers binnen ziekenhuizen die samen hebben gewerkt met de maatschappen om doelbewust te frauderen met declaraties en waarbij zowel artsen als tandartsen die andere behandelingen opgeven waarvoor ze hoger kunnen declareren.

(contra)Onderzoek
Wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen, ter zake van ernstige overtredingen, kan de werkgever besluiten om een onderzoek buiten de betrokkene om te starten. De werkgever zal moeten bewijzen dat de werknemer zich niet aan de geldende regels en normen binnen de organisatie heeft gehouden en genoeg concrete bewijzen moeten aandragen om een maatregel te kunnen opleggen aan de werknemer, zoals schorsen, opleggen van boete, korten op de salaris of ontslag op staande voet. De werkgever moet een maatregel en opnemen van aantekeningen in het personeelsdossier laten voorafgaan door een zorgvuldig feitenonderzoek. De werknemer moet de gelegenheid worden gegeven tot wederhoor. De vermoedens moeten onderbouwd met bevindingen uit een onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek. Een onderzoeksrapportage moeten worden aangebracht dat als sterk bewijs kan dienen bij een procedure. Een onderzoek geeft ook een duidelijk signaal af en de preventieve werking die ervan uitgaat. De werknemer daarentegen kan de schorsing, het ontslag of een andere maatregel aanvechten door met tegenbewijzen te komen. Het is van belang om de gedraging te laten toetsen door een onafhankelijk partij om vast te kunnen stellen of de gedraging toerekenbaar was en of een eventuele interne onderzoek en de informatie rondom het feitencomplex op zorgvuldige wijze is uitgevoerd en verkregen. Het verweten gedrag moet kunnen worden toegerekend aan de werknemer en de opgelegde sanctie moet in verhouding staan tot de verweten gedraging. Een integriteitsonderzoek kan helderheid bieden en kunnen geruchten of vermoedens met feiten worden onderbouwd of juist worden ontzenuwd. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over integriteitsonderzoeken. Bij kwetsbaarheidsonderzoek, integriteitsonderzoek, forensisch audit, forensisch boeken-fraudeonderzoek, preventie, schade en procedures of als werknemer bij (contra) onderzoek om onschuld te bewijzen, schade berekening, geschillen over claims en voeren van procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.