grensoverschrijdende btw-fraude

Grensoverschrijdende BTW-fraude melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Met grensoverschrijdende fraude met BTW wordt btw-carrouselfraude bedoeld, waarbij ergens in de handelsketen tenminste één ondernemer goederen of diensten met btw verkoopt, maar deze btw niet betaalt aan de belastingdienst. Deze vindt plaats in grensoverschrijdende handelsketens, waarbij telefoon- en computerbranche, de autobranche en de drogisterij branche gevoelig voor zijn. Fraudeurs zijn innovatief en wordt er ook in andere branches gekeken naar wegen om de Belastingdienst te tillen. U krijgt bijvoorbeeld goederen aangeboden met een hoge waarde, hoog transactievolume of onder de gangbare marktprijs. Ook steeds wisselende leveranciers en kopers en handelaren die sinds kort actief zijn of net een bestuurswisseling hebben ondergaan, kunnen duiden op btw-carrouselfraude. Hulp nodig onderzoek, boete, vergunning, schade, geschillen en (straf)procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Mogelijke signalen:
Bent u bang dat u (onbedoeld) betrokken bent geraakt in een carrousel? Dit zijn mogelijke aanwijzingen:

• Er worden goederen aangeboden met een hoge waarde, hoog transactievolume maar onder de gangbare marktprijs;
• Steeds wisselende leveranciers, kopers of handelaren die vaak pas kort actief zijn of een bestuurswisseling hebben ondergaan;
• Wanneer een leverancier op voorhand aangeeft aan wie de goederen doorverkocht kunnen worden;
• Er wordt gevraagd om branchevreemde artikelen te verkopen of om deel te nemen aan parallelhandel.