kansspelbelastingfraude
Kansspelbelastingfraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Aanbieders van kansspelen die zich niet aan de regels houden kunnen een sanctie krijgen van de Kansspelautoriteit. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen. Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit. U bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit.
Kansspelbelastingfraude
Zowel in online casino’s als de fruitautomaat of bijvoorbeeld slotmachines is het mogelijk dat spelers of de aanbieders van gokkasten fraude plegen. De computer gestuurde gokkasten kunnen door middel van magnetron straling de computerchip op hol kunnen laten slaan en hiermee een geforceerde en illegale uitbetaling kunnen laten doen. Eigenaren kunnen sjoemelsoftware in de speelautomaten plaatsen om de kansspelbelasting laag te houden. Gokautomaten worden op listige wijze geprepareerd, waardoor het prijzengeld aan de eigenaar wordt uitgekeerd en niet aan de spelers.
Illegale kansspelen
In Nederland is het gelegenheid geven tot het spelen van kansspelen verboden zonder daartoe strekkende vergunning en vormt daarmee een overtreding van artikel 1 van de Wet op de Kansspelen en artikel 1 van de Wet Economische Delicten. Op grond van artikel 31 van de Wet op de Kansspelen is het zonder vergunning gelegenheid geven tot gokken een misdrijf. Om een kansspel te mogen organiseren is een vergunning nodig. Uitzondering op deze hoofdregel zijn promotionele kansspelen, waarvoor een gedragscode (175 kB) geldt en bingo’s, waarvoor een meldplicht bij de gemeente geldt. Kansspelen die zonder vergunning worden georganiseerd of worden aangeboden, zijn illegale kansspelen. Voorbeelden van illegale kansspelen zijn onder andere pokertoernooien en casinospelen zoals roulette die bijvoorbeeld in cafés of buurthuizen worden georganiseerd en waarbij prijzen kunnen worden gewonnen. Ook alle kansspelen die via internet worden aangeboden zijn illegaal. Risico’s van illegale kansspelen: Aan het organiseren van en het deelnemen aan illegale kansspelen zijn diverse risico’s verbonden. Als deelnemer loopt u onder andere het risico dat het spel niet eerlijk is en dat gewonnen prijzen niet worden uitgekeerd. Organisatoren van illegale kansspelen lopen het risico op een sanctie door de Kansspelautoriteit of strafrechtelijke vervolging. Illegale kansspelen kunnen ook gepaard gaan met andere vormen van criminaliteit zoals fraude, afpersing of witwassen.
Witwassen
Bij witwassen kan de herkomst van het criminele goed (of geld) aan het zicht worden onttrokken. Voor crimineel verkregen vermogen kan onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming zijn. Ook vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen kunnen worden gebruikt. Wit wassen kent twee vormen, schuldwitwassen en opzetwitwassen. Bij opzetwitwassen is de verdachte op de hoogte van het geld of goed dat uit een misdrijf afkomstig is. Bij schuldwitwassen moet hij dat hebben geweten. De rechter oordeelt in hoeverre de redelijke mate van schuld kan worden verweten. Als van wit wassen een gewoonte wordt gemaakt, een patroon te herkennen is, dan valt dit onder gewoontewitwassen. De straf hiervoor is zwaarder. Medeplegen en/of in georganiseerd verband is ook strafverzwarend.
U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over Kansspelen. Bij boete en/of beslagname bij illegaal kansspelen, onderzoek oneerlijke concurrentie, verzegelen pand of woning, overtreding vergunning, geschillen Belastingdienst, dagvaarding, hoger beroep, cassatie, inbeslagname, schadevergoeding en juridische (straf)procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.
Kosten Zodra wij het ingevulde meldformulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een juridische dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige advocaten, mediators en juristen. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht aan te gaan. Privacy Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.
U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en is het daarom raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. Kansspelbelastingfraude
Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.