kassafraude
Kassafraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de bedrijven wel eens wordt gestolen door medewerkers. Als ondernemer is het verstandig om problemen binnen de organisatie tijdig te herkennen en te erkennen en maatregelen te nemen om interne criminaliteit te voorkomen. Als u vermoeden heeft dat binnen uw organisatie een werknemer zich schuldig maakt aan het schenden van de integriteit, intimidatie, corruptie, discriminatie, pesten, fraude, diefstal of ander ontoelaatbaar gedrag, dan is het raadzaam om een onafhankelijk, extern onderzoek uit te laten voeren.
Kassafraude
Kassa- of kasfraude is een vorm van fraude waarbij u een bepaald bedrag uit een bedrijfskas of kassa haalt, met het doel uzelf een financieel voordeel te verschaffen. Fraude word vaak gepleegd door winkelpersoneel, maar ook de eigenaar kan zich schuldig maken aan fraude met de kassa.Een veel voorkomende vorm van kassafraude is het vals retourneren van goederen. Degene die dit doet voert een (kopie)bon in het systeem in, maar zonder de zaak ook echt te retourneren. De aankoopbon wordt hiermee dus misbruikt en men haalt het aankoopbedrag uit de kassa of kas. Vaak gaat deze vorm van fraude gepaard met het ontduiken van (omzet)belasting. Ook op andere manieren kan er gefraudeerd worden met een kassa of kas. Zo kunt u denken aan het gebruik maken van valse bonnen of facturen. Dit kan ook het strafbare feit valsheid in geschrifte opleveren.
Fiscaal strafrecht
De Belastingdienst heeft bevoegdheden zoals informatiebeschikking en omkering van de bewijslast en de gevolgen van een onderzoek kunnen enorm zijn voor uw onderneming. Bij vermoedens van belastingfraude kan strafvervolging ingesteld of een boete opgelegd n.a.v de informatievoorziening verkregen uit onderzoek door de FIOD. Als ondernemer dient u op de hoogte te zijn van uw rechtspositie en van de valkuilen bij een onderzoek waaraan u medewerking gaat verlenen. Indien de FIOD u wil onderwerpen aan een verhoor, is het raadzaam om vooraf een fiscaal strafrecht in te schakelen die u van advies kan voorzien.
(contra)Onderzoek
Wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen, ter zake van ernstige overtredingen, kan de werkgever besluiten om een onderzoek buiten de betrokkene om te starten. De werkgever zal moeten bewijzen dat de werknemer zich niet aan de geldende regels en normen binnen de organisatie heeft gehouden en genoeg concrete bewijzen moeten aandragen om een maatregel te kunnen opleggen aan de werknemer, zoals schorsen, opleggen van boete, korten op de salaris of ontslag op staande voet. De werkgever moet een maatregel en opnemen van aantekeningen in het personeelsdossier laten voorafgaan door een zorgvuldig feitenonderzoek. De werknemer moet de gelegenheid worden gegeven tot wederhoor. De vermoedens moeten onderbouwd met bevindingen uit een onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek. Een onderzoeksrapportage moeten worden aangebracht dat als sterk bewijs kan dienen bij een procedure. Een onderzoek geeft ook een duidelijk signaal af en de preventieve werking die ervan uitgaat. De werknemer daarentegen kan de schorsing, het ontslag of een andere maatregel aanvechten door met tegenbewijzen te komen. Het is van belang om de gedraging te laten toetsen door een onafhankelijk partij om vast te kunnen stellen of de gedraging toerekenbaar was en of een eventuele interne onderzoek en de informatie rondom het feitencomplex op zorgvuldige wijze is uitgevoerd en verkregen. Het verweten gedrag moet kunnen worden toegerekend aan de werknemer en de opgelegde sanctie moet in verhouding staan tot de verweten gedraging. Een integriteitsonderzoek kan helderheid bieden en kunnen geruchten of vermoedens met feiten worden onderbouwd of juist worden ontzenuwd.
U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over bedrijfsfraude. Bij schade (berekening), opleggen en aanvechten winkelverbod, onderzoek, preventie en procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.
Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.
Zodra wij het ingevulde meldformulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een juridische dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige advocaten, mediators en juristen. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht aan te gaan.
Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.
Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en is het daarom raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. kassafraude
Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.