Kenmerken en signalen

• Soort fraude: Ongevraagde diensten, exorbitante facturen (tot €1.000+), valse voorrijkosten, en slecht uitgevoerde reparaties die nieuwe problemen veroorzaken.

• Signalen: Geen KvK-registratie, ontbreken van bedrijfskleding/reclame op de bus, druk om snel een digitaal contract te ondertekenen zonder prijsoverzicht.

• Motieven: Financieel gewin via woekerprijzen en belastingfraude (bijv. witwassen via nepfirma’s).

Impact

• Consumenten: Gemiddeld €1.000–€5.000 verlies per geval, emotionele stress door intimidatie.

• Maatschappij: Jaarlijks €26 miljoen aan handhavingskosten, aantasting van vertrouwen in nooddienstverleners.

• Overheid: Belastingverliezen door ongeregistreerde transacties en valse BTW-aangiften.

Juridische stappen

1. Strafrechtelijk:

   • Aangifte doen bij politie voor oplichting of valsheid in geschrifte.

   • FIOD onderzoekt grootschalige belastingfraude en witwaspraktijken.

2. Civielrechtelijk:

   • Eis schadevergoeding via artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) of ontbind de overeenkomst wegens dwaling.

3. Bestuursrechtelijk:

   • Meld de partij bij Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor boetes tot €900.000.

Rol van de fraudeadvocaat

• Voorafgaand aan procedures:

  • Verzamel bewijs (facturen, communicatie, foto’s van defecten) en leg conservatoir beslag op bankrekeningen van verdachten.

  • Analyseer digitale contracten op manipulatie (bijv. geen prijsvermelding vooraf).

• Tijdens procedures:

  • Eis teruggave van betaalde bedragen via civiele vordering of onderhandel over schikkingen.

Advocaat als onafhankelijk onderzoeker

• Documenteert gebreken in uitgevoerde werkzaamheden via expertrapporten (bijv. bouwkundige inspecties).

• Voert hoor/wederhoor uit met betrokken partijen om rechtsgeldigheid van contracten te betwisten.

Tips voor verdachten

• Betwist aantijgingen via een bezwaarschrift bij de KvK of rechter binnen 6 weken.

• Verzamel bewijsmateriaal (bijv. originele afspraken, getuigenverklaringen) om gebrek aan opzet aan te tonen.

Anoniem melden via Meld.nl

• Wettelijke basis: AVG-artikel 6(1)(f) (gerechtvaardigd belang)1012.

• Procedure: Beveiligd online formulier zonder IP-opslag, gevolgd door risicoanalyse. 

• Waarborgen: End-to-end-encryptie en automatische dataversnippering binnen 30 dagen.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van fraudezaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als veilig kanaal om misdaad te melden, terwijl civielrechtelijke stappen schadevergoeding en preventie mogelijk maken. Voor gerechtigheid blijft samenwerking met een advocaat essentieel. Ook verdachten hebben recht op rechtsbijstand van een advocaat.