loterijfraude

Loterijfraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Aanbieders van kansspelen die zich niet aan de regels houden kunnen een sanctie krijgen van de Kansspelautoriteit. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen. Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit. U bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit.

Loterijfraude
Bij loterijfraude word een prijs toegezegd als er een geldbedrag vooruit wordt betaald. Ook kunt u getelefoneerd worden voor deelname aan een loterij. Deze vorm van fraude is bedoeld om via smsjes veel geld van je te verdienen als je reageert. Als je een sms terugstuurt naar het nummer gaat de teller lopen. Het nummer is namelijk gekoppeld aan een dure betaaldienst. Fraude onder het mom van een loterij valt niet onder de werking van de Wet op de kansspelen. Tips: Prijzen kunt u enkel winnen als u een lot koopt. Gratis loterij is oplichting. Echte loterijen vragen nooit om een betaling vooraf. Legale loterijen hebben een hoger uitkeringspercentage, zijn betrouwbaarder en veiliger dan illegale loterijen. Ook bij verlies word een fonds, terwijl verliezen bij illegale loterijen door een particulier worden opgestreken. Illegale loten zijn populair omdat de gedachte is dat hierbij de winsten en kans op winnen groter is dan bij legale loten. Dit is een grote misverstand. Wat betreft het organiseren van een huizenloterij is een vergunning nodig. En de voorwaarden daarvan zijn zo streng dat het bijna niet loont om je huis op die manier van de hand te doen. Zo moet minimaal de helft van de inleg ten goede komen aan een goed doel, en dat kan oplopen naar 80 procent van de inleg. Ook moet de verloting aantoonbaar eerlijk verlopen. Doorgaans betekent dat dat er een notaris aan te pas moet komen.

Illegale kansspelen
In Nederland is het gelegenheid geven tot het spelen van kansspelen verboden zonder daartoe strekkende vergunning en vormt daarmee een overtreding van artikel 1 van de Wet op de Kansspelen en artikel 1 van de Wet Economische Delicten. Op grond van artikel 31 van de Wet op de Kansspelen is het zonder vergunning gelegenheid geven tot gokken een misdrijf. Om een kansspel te mogen organiseren is een vergunning nodig. Uitzondering op deze hoofdregel zijn promotionele kansspelen, waarvoor een gedragscode (175 kB) geldt en bingo’s, waarvoor een meldplicht bij de gemeente geldt. Kansspelen die zonder vergunning worden georganiseerd of worden aangeboden, zijn illegale kansspelen. Voorbeelden van illegale kansspelen zijn onder andere pokertoernooien en casinospelen zoals roulette die bijvoorbeeld in cafés of buurthuizen worden georganiseerd en waarbij prijzen kunnen worden gewonnen. Ook alle kansspelen die via internet worden aangeboden zijn illegaal. Risico’s van illegale kansspelen: Aan het organiseren van en het deelnemen aan illegale kansspelen zijn diverse risico’s verbonden. Als deelnemer loopt u onder andere het risico dat het spel niet eerlijk is en dat gewonnen prijzen niet worden uitgekeerd. Organisatoren van illegale kansspelen lopen het risico op een sanctie door de Kansspelautoriteit of strafrechtelijke vervolging. Illegale kansspelen kunnen ook gepaard gaan met andere vormen van criminaliteit zoals fraude, afpersing of witwassen. 

Witwassen
Bij witwassen kan de herkomst van het criminele goed (of geld) aan het zicht worden onttrokken. Voor crimineel verkregen vermogen kan onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming zijn. Ook vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen kunnen worden gebruikt. Wit wassen kent twee vormen, schuldwitwassen en opzetwitwassen. Bij opzetwitwassen is de verdachte op de hoogte van het geld of goed dat uit een misdrijf afkomstig is. Bij schuldwitwassen moet hij dat hebben geweten. De rechter oordeelt in hoeverre de redelijke mate van schuld kan worden verweten. Als van wit wassen een gewoonte wordt gemaakt, een patroon te herkennen is, dan valt dit onder gewoontewitwassen. De straf hiervoor is zwaarder. Medeplegen en/of in georganiseerd verband is ook strafverzwarend. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over Kansspelen. Bij boete en/of beslagname bij illegaal kansspelen, onderzoek oneerlijke concurrentie, verzegelen pand of woning, overtreding vergunning, geschillen Belastingdienst, dagvaarding, hoger beroep, cassatie, inbeslagname, schadevergoeding en juridische (straf)procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.