nep bedrijf
Nep Bedrijf aangeven via Centraal Meldpunt: Meld.nl.
Nep bedrijf
Nep bedrijf verwijst naar het opereren van fictieve ondernemingen die geen legale registratie hebben bij de Kamer van Koophandel (KvK) en geen omzetbelasting (BTW) afdragen, maar zich wel voordoen als echte bedrijven. Vaak worden deze valse bedrijven gebruikt om consumenten of andere bedrijven op te lichten, bijvoorbeeld via nepfacturen, niet-geleverde goederen of diensten, en valse reclame. Ze kunnen online actief zijn via nepwebshops, sociale media en handelsplatformen. Dit type fraude tast het vertrouwen in de markt aan en brengt slachtoffers vaak aanzienlijke financiële schade toe. Signalen van nepbedrijven zijn onder andere het ontbreken van een KvK-nummer, onrealistische productprijzen, druk op snelle betaling met onveilige methodes zoals cryptocurrency, en onjuiste of ontbrekende vestigingsgegevens. Preventie en opsporing vergen samenwerking tussen toezichthouders, politie en juridische instanties.
Onderwerpen nep bedrijf
| Onderwerp | Omschrijving | Signalen |
|---|---|---|
| Nepwebshops | Webshops die producten en betalingen ontvangen zonder levering | Ongebruikelijke betaalmethoden, geen KvK-nummer |
| Spookfacturen | Facturen uit naam van niet-bestaande bedrijven | Factuur zonder daadwerkelijke overeenkomst of levering |
| Valse KvK-gegevens | Gebruik of vervalsing van bedrijfsregistratiegegevens | Afwezigheid of mismatch KvK-nummer |
| Onrealistische aanbiedingen | Producten tegen zeer lage prijzen aangeboden | Te mooi om waar te zijn, afwijkende prijzen |
| Fictieve diensten | Verkoop van diensten die niet geleverd worden | Onverklaarde kosten, onduidelijke contracten |
Juridisch kader
Artikel 326 Wetboek van Strafrecht (Sr) | Artikel 225 Sr (valsheid in geschrifte) | Algemene wet bestuursrecht (Awb) | Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | AVG-verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens
Impact benadeelden
| Benadeelde | Impact |
|---|---|
| Privépersoon | Financiële schade, vertrouwenverlies |
| Ondernemer | Zakelijke reputatieschade, financiële verliezen |
| Gemeenschap | Verstoord economisch vertrouwen, fraude met gemeenschapsgeld |
Belang en waarde van (anoniem) melden
Meld.nl biedt een veilige anonieme meldmogelijkheid voor fraude, waaronder nepbedrijven. Het serieus nemen van signalen helpt effectieve actie te ondernemen en versterkt de bescherming van individuen, ondernemers en het economische stelsel. Wet bescherming klokkenluiders biedt bescherming van melders tegen represailles.
Wanneer Fraude Advocaat inschakelen
-
Bij vermoeden van factuurfraude en oplichting
-
Bij complexe fraude met vervalsing van documenten
-
Juridische ondersteuning bij vordering en procesvoering
-
Bescherming van melder tegen intimidatie of dreiging
-
Bij belangenbehartiging bij bestuurs- en strafrechtelijke procedures
Belangrijkste ondersteuning advocaat: juridisch advies | procesvertegenwoordiging | mediation | bewijsvoering | digitaal forensisch onderzoek
(Contra) (forensisch) (digitaal) Onderzoek
Onafhankelijke onderzoeken zijn cruciaal om feiten rond nepbedrijven vast te stellen en ondersteunen vervolging, beleidsvorming en naleving.
Meld.nl biedt een veilige route voor anonieme meldingen van verticale en horizontale fraude. Elk signaal, hoe klein ook, kan cruciaal zijn. Na afhandeling wordt de melding verwijderd uit het systeem. Voor het behartigen van de gerechtigde belangen is bijstand van een Fraude advocaat essentieel.
Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.