schijntransactie 

Schijntransactie melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Verdacht van schijntransacties om de belastingdienst te benadelen, door bijvoorbeeld btw te incasseren terwijl er geen btw wordt afgedragen, het opzetten van firma’s om een schijnwerkelijkheid te creëren, enkel en alleen bedoeld om btw te incasseren, ten onrechte toepassen van 0 tarief; voorbeeld: zonder toepassing van het nultarief bedragen factureren aan A in het buitenland voor aan A verkochte goederen. A heeft vervolgens facturen inzake verkoop en levering van goederen verstrekt aan B in Nederland. B heeft facturen inzake verkoop en levering van auto’s verstrekt aan belanghebbende. Ook kan er gefraudeerd worden bij beleggingen door te sjoemelen met cijfers, door omzetten te flatteren met schijntransacties.