Wetsartikelen

• Artikel 326 Sr (oplichting): Strafbaarstelling van misleiding met het oogmerk financieel voordeel te behalen.

• Artikel 225 Sr (valsheid in geschrifte): Strafbaarstelling van het opmaken of gebruiken van valse documenten zoals diploma’s, referenties of arbeidsovereenkomsten.

• Artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad): Civielrechtelijke basis voor schadevergoeding bij misleiding of bedrog.

• Wet bescherming persoonsgegevens/AVG: Onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens bij valse werkgevers.

• Discriminatie- en gelijke behandelingswetgeving: Bij misleiding of uitsluiting op basis van verboden gronden.

Soorten fraude, kenmerken en signalen

• Door kandidaten:

  • Vervalsen of overdrijven van cv, diploma’s, werkervaring, referenties.

  • Gebruik van valse documenten of identiteiten.

  • Signalen: Onrealistische carrièrestappen, oncontroleerbare referenties, afwijkende data, vage antwoorden bij navraag.

• Door “werkgevers”:

  • Nepvacatures, phishing, vragen om geld voor sollicitatieprocedures of het delen van persoonsgegevens.

  • Signalen: Onprofessionele communicatie, onduidelijke of niet-verifieerbare bedrijfsgegevens, verzoeken om geld, slechte grammatica/spelfouten, druk om snel te reageren.

Impact

• Bedrijven: Financiële schade, reputatieverlies, risico op aansprakelijkheid, ongeschikte medewerkers in dienst.

• Consumenten/sollicitanten: Financiële schade, identiteitsdiefstal, emotionele schade, verlies van vertrouwen in het sollicitatieproces.

• Maatschappij: Ondergraving van vertrouwen in arbeidsmarkt, toename van cybercrime en fraudezaken.

Juridische stappen

Strafrechtelijk

• Aangifte bij politie voor oplichting (art. 326 Sr) of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr).

• OM/Politie kunnen onderzoek instellen en vervolgen. Bij professionele of stelselmatige fraude gelden strafverzwarende omstandigheden.

Civielrechtelijk

• Schadevergoeding vorderen via art. 6:162 BW bij financiële of reputatieschade.

• Ontbinding arbeidsovereenkomst of ontslag op staande voet bij bewuste misleiding door werknemer.

• Incassoprocedure of beslaglegging bij niet-betaling na civiel vonnis.

Bestuursrechtelijk

• Melding bij ACM of College voor de Rechten van de Mens bij discriminatie.

• Klacht indienen bij toezichthouders bij misbruik van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking (AVG).

Stappen van de fraudeadvocaat

• Voorafgaand aan procedures:

  • Bewijs verzamelen: correspondentie, cv’s, diploma’s, communicatie, betaalbewijzen.

  • Onafhankelijk feitenonderzoek, hoor en wederhoor toepassen.

  • Advies over schorsing, non-actiefstelling, beëindiging dienstverband of aangifte.

  • Leggen van conservatoir beslag bij grote schade.

• Tijdens procedures:

  • Bijstand bij aangifte, civiele vorderingen, onderhandelingen, zittingen en schadeberekening.

  • Ondersteuning bij hoor/wederhoor en verdediging van rechten van beide partijen.

• Als onafhankelijk onderzoeker:

  • Transparant en objectief feitenonderzoek, rapportage voor opdrachtgever en derden, zonder belangenbehartiging.

Tips voor verdachten

• Maak bezwaar tegen bestuursrechtelijke of civielrechtelijke maatregelen binnen de gestelde termijn.

• Verzamel bewijs van eigen handelen en schakel een advocaat in voor contra-onderzoek.

• Gebruik Meld.nl voor anonieme melding of juridische ondersteuning.

Anoniem melden via Meld.nl

• Wettelijke basis: AVG-artikel 6(1)(f).

• Procedure: Beveiligd formulier zonder IP-opslag, end-to-end-encryptie, automatische dataversnippering binnen 30 dagen.

• Waarborgen: Juridische en organisatorische maatregelen voor anonimiteit en gegevensbescherming.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van fraude zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als veilig kanaal om misdaad te melden, terwijl civielrechtelijke stappen schadevergoeding en preventie mogelijk maken. Voor gerechtigheid blijft samenwerking met een advocaat essentieel. Ook verdachten hebben recht op rechtsbijstand van een advocaat.