spookfactuur

Spookfactuur melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl.

Spookfactuur

Spookfactuur-fraude betreft het versturen van valse facturen voor nooit geleverde goederen of diensten, met als doel bedrijven of overheden te laten betalen. Het is een vorm van oplichting waarbij de verzender zich vaak voordoet als een vertrouwde organisatie, gebruikmakend van bekende logo’s, bedrijfsnamen en contactgegevens. Soms gaat het om facturen die in kleine lettertjes als ‘aanbieding’ zijn gemarkeerd, wat onterecht leidt tot betaling en het aangaan van een overeenkomst. Andere spookfacturen zijn vervalst met nepbankrekeningnummers of bevatten facturen van totaal onbekende bedrijven. Deze fraude komt vaak voor in het mkb en kan aanzienlijke financiële schade veroorzaken. Daarnaast leidt het tot taakverzwaring en reputatieschade voor bedrijven en overheden. De fraude wordt geregeld bestraft onder artikel 326 Sr (oplichting) en artikel 225 Sr (valsheid in geschrifte). Bij grootschalige scams kunnen ook de Wet op de economische delicten en witwasbepalingen van toepassing zijn.

Onderwerpen en signalen spookfactuurfraude

Onderwerp	Toelichting	Signalen
Valse facturen	Facturen voor nooit geleverde goederen of diensten	Facturen van onbekende bedrijven, onjuiste KvK-nummers
Vermomde offertes	Facturen die eigenlijk aanbiedingen zijn met kleine lettertjes	Kleine lettertjes die ‘aanbieding’ aangeven
Vervalste bankrekeningnummers	Facturen met gewijzigd of nep rekeningnummer	Bankrekening die niet overeenkomt met bedrijfsnaam
Druk tot betaling	Aanzetten tot snelle betaling zonder controle	Herhaalde reminders, dreigende taal

Juridisch kader

Artikel 326 Sr (oplichting) | Artikel 225 Sr (valsheid in geschrifte) | Wet op de economische delicten | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | AVG-verwerking strafrechtgegevens

Impact benadelden

Type	Impact
Bedrijven	Financiële verliezen, reputatieschade, administratieve lasten
Overheid	Financiële schade, belasting- en controlelasten
Maatschappij	Verminderd vertrouwen in zakelijke communicatie

Belang en waarde van (anoniem) melden

Anoniem melden via Meld.nl verhoogt de kans op effectieve opsporing en beschermt melders via de Wet bescherming klokkenluiders.

Wanneer Fraude advocaat inschakelen

Bij betaling van spookfacturen en wantrouwen
Bij juridische procedures rondom factuurgeschillen
Ter bescherming en advisering voor melders en slachtoffers
Bij grootschalige en georganiseerde spookfactuurpraktijken
Voor begeleiding bij forensisch en digitaal onderzoek

Ondersteuning advocaat

Juridisch advies | Vertegenwoordiging | Procesvoering | Mediation | Forensische en digitale ondersteuning

Onderzoek

Onafhankelijke, deskundige onderzoeken zijn essentieel om spookfacturen te identificeren, bewijzen te verzamelen en juridische stappen te ondersteunen.

Meld.nl biedt een veilige route voor anonieme meldingen van fraude waaronder spookfacturen. Elk signaal is waardevol. Meldingen worden verwijderd na afhandeling. Juridische bijstand is beschikbaar via gespecialiseerde fraudeadvocaten.

meldpunt

Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.