Meld.nl

Centraal Meldpunt Nederland

Je bent hier: Home / Meldsoorten / tabak fraude

tabak fraude melden

tabak fraude 

Tabak fraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl

Om roken te ontmoedigen worden sigaretten duurder gemaakt. Criminelen spelen hierop in door illegale sigaretten op de markt te brengen waar ze veel geld mee verdienen. Deze illegale sigaretten zijn goedkoper maar zijn niet gekeurd voor consumptie. Je weet dus niet wat je inademt. Bij fraude met tabak wordt ook merkfraude, accijnsfraude en BTW fraude gepleegd. Illegale sigaretten kunt u herkennen door het ontbreken van Nederlandse accijnszegels. Criminelen smokkelen de illegale sigaretten over de grens naar Nederland. De smokkelroutes worden ook gebruikt door de criminelen om (synthetische) drugs te smokkelen. Criminelen investeren ook veel geld in het opzetten van illegale sigarettenfabrieken in Nederland. Voor de productie worden loodsen gebruikt. Winkels verkopen onder de tafel smokkelsigaretten, namaak sigaretten worden online/offline aangeboden en locaties worden gebruikt als illegale sigarettenfabrieken. 

Soort fraude, kenmerken, signalen en procedures

Juridisch kader

Tabaksfraude valt onder verticale fraude (overheid als slachtoffer) en is gereguleerd in:

  • Art. 326 Sr: Oplichting via verkoop van illegale tabak of valse accijnszegels.

  • Art. 225 Sr: Valsheid in geschrifte (vervalsen van facturen of administratie).

  • Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR): Ontduiking van accijnzen en btw (Art. 68d).

  • Tabaksproductenrichtlijn (EU): Handhaving van productnormen en traceerbaarheid.

Soort fraude, kenmerken en signalen

Vormen van fraude:

  • Accijnsontduiking: Smokkel van niet-gemerkt tabak zonder Nederlandse accijnszegels.

  • Merkenfraude: Nabootsen van bekende sigarettenmerken via illegale productie.

  • BTW-carrousels: Fictieve handel om btw-teruggave te ontvangen.

Signalen:

  • Sigarettenpakjes zonder Nederlandse accijnszegels of gezondheidswaarschuwingen.

  • Ongebruikelijk lage verkoopprijzen (€4–€6 per pakje vs. €10+ legaal).

  • Productie in afgelegen loodsen of opslaglocaties.

Motieven:

  • Financieel gewin: Winstmarges tot €50.000 per illegale lading.

  • Georganiseerde misdaad: Koppeling aan drugshandel en witwassen.

Maatschappelijke impact

Gebied Effect
Economie Jaarlijks €1+ miljard verlies aan belastinginkomsten.
Gezondheid Risico’s door ongecontroleerde chemicaliën in illegale producten.
Veiligheid Financiering van georganiseerde criminaliteit en drugshandel.

Overheidsmaatregelen

Strafrechtelijk:

  • Inbeslagname: Vernietiging van illegale voorraden en productiefaciliteiten.

  • Gevangenisstraffen: Tot 6 jaar voor opzet (Art. 326 Sr) + boetes tot €103.000.

Bestuursrechtelijk:

  • Boetes: Tot 300% van het ontdoken bedrag (AWR).

  • Sluiting: Intrekking van vergunningen voor winkels die illegale tabak verkopen.

Preventief:

  • Scanauto’s: Automatische detectie van accijnszegels via AI-gestuurde camera’s.

  • Samenwerking EU: Gegevensuitwisseling over grensoverschrijdende smokkelroutes.

Tips voor verdachten

  1. Bestuursrechtelijk verzet:

    • Dien bezwaarschrift in bij de Belastingdienst binnen 6 weken en eis inzage in bewijslast (bijv. douanelogs, transactiegegevens).

  2. Civielrechtelijke actie:

    • Daag disproportionele sancties aan bij de rechter wegens schending van proportionaliteit.

  3. Advocaat inschakelen:

    • Raadpleeg een gespecialiseerd fiscaal strafrechtadvocaat via Meld.nl voor onderhandelingen over schikkingen.

Anonieme melding via Meld.nl

Procedure:

  1. Vul het beveiligde formulier in op Meld.nl zonder persoonsgegevens.

  2. Vermeld concrete details: locatie illegale verkoop/productie, betrokken partijen.

Waarborgen:

  • Geen IP-opslag of telefoontracing.

  • End-to-end encryptie met automatische verwijdering binnen 30 dagen.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van fraude zaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als veilig kanaal om misdaad te melden, terwijl civielrechtelijke stappen schadevergoeding en preventie mogelijk maken. Voor gerechtigheid blijft samenwerking met een advocaat essentieel. Ook verdachten hebben recht op rechtsbijstand van een advocaat.

rechtsbijstand anoniem

Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.