Transport fraude 

Transport fraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl.

Transport fraude

Transport fraude omvat diverse vormen van oplichting en misleiding binnen de transport- en logistieke sector. Dit kan variëren van het aannemen van valse opdrachten, identiteitsfraude en “man-in-the-middle” oplichting tot het verduisteren van lading en het manipuleren van losadressen. Fraude vindt plaats bij nationale en internationale zendingen, oftewel bij goederenvervoer, expeditie en opslag. Criminelen doen zich bijvoorbeeld voor als betrouwbare partijen, gebruiken valse e-mailadressen en vervalste documenten, of onderscheppen communicatie om zendingen om te leiden. Dit leidt tot aanzienlijke financiële schade, verlies van goederen en juridische geschillen over aansprakelijkheid. Preventieve maatregelen en zorgvuldige selectie van partners zijn essentieel, evenals het stimuleren van anonieme meldingen via Meld.nl om fraude tijdig te signaleren.

Transport fraude voorbeelden
A De verlader geeft opdracht aan het transportbedrijf tot vervoer van een vracht met bepaalde inhoud van Nederland naar een losadres elders in Nederland of in het buitenland, als verlader heeft u de partij verkocht aan een voor u bekende bedrijf en blijkt na het vragen naar de betaling dat het bedrijf de lading nooit heeft besteld en ontvangen; u bent slachtoffer van transport fraude.
B Verlader Q geeft opdracht aan Logistics Y tot vervoer van een vracht met een bepaalde inhoud van Nederland naar een losadres in Engeland. Verlader heeft de partij verkocht aan bedrijf Z. Als Q betaling van de koopprijs van het product vordert van bedrijf Z, zegt Z nooit het product te hebben besteld en ook niet te hebben ontvangen. Q blijkt het slachtoffer te zijn geworden van een “man in the middle” oplichting: Q heeft overeenkomsten tot verkoop en levering van het product gesloten met een persoon die zich ten onrechte voordoet als werkzaam bij bedrijf Z. Tussen Q en medewerker zijn verschillende e-mails uitgewisseld, onder meer over het losadres, over de ontvangst van een zending en de kwaliteit van het product. Dit wekte allemaal geen argwaan bij Q. Medewerker heeft een vast telefoonnummer opgegeven aan Q. Indien het nummer wordt gebeld, krijgt Q via een voicemailbericht te horen: “Welcome at bedrijf Z, Please hold the line, you will be connected soon”, waarna de “medewerker” opneemt.