vastgoedfraude

Maakt een huisjesmelker zich schuldig aan aankoop van een pand op de veiling, heeft u het vermoeden dat een bedrijf, vastgoedmakelaar, notaris, taxateur of bankmedewerker zich schuldig maakt aan vastgoedfraude, heeft een ondernemer zich niet gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is er sprake is van witwassen door aankoop van vastgoed dan kunt u dit melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Anoniem Fraude Melden via Meld.nl. Gemeentes doen er alles aan om te voorkomen dat panden die niet zijn aangekocht in handen komen van huisjesmelkers. Het Strategisch verwervingskrediet kan in beginsel niet meer worden gebruikt om veilingaankopen te doen, alvorens een afnemer voor doorverkoop bekend is, Dit om verdere uitputting van het krediet te beperken. Mocht evenwel een aankoop toch noodzakelijk worden geacht, dan zal dit aan de wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening worden voorgelegd. Vastgoed aantrekkelijk voor witwassers: Waarom is vastgoed zo aantrekkelijk voor witwassers? Het antwoord is relatief eenvoudig. De waarde van vastgoed is in het algemeen niet transparant: er is sprake van een imperfecte markt. Daarom kan de werkelijke waarde afwijken van hetgeen in een notariële akte wordt overeengekomen. Het betalen van (contante) bedragen die buiten het zicht van de notaris blijven, vormt het verschil tussen de waarde in de akte en de feitelijk overeengekomen prijs bij de transactie. Bij vastgoed zijn vooral drie factoren van belang als indicatie voor mogelijk witwassen van geld: een grote prijsverandering, een buitenlandse eigenaar en een pas opgerichte onderneming.