Wetsartikelen

• Artikel 225 Sr (valsheid in geschrifte): Vervalsen van inkomensverklaringen, huurcontracten of identiteitsdocumenten.

• Artikel 326 Sr (oplichting): Misleiding van verhuurders, huurders of instanties om onterechte betalingen te ontvangen.

• Artikel 273f Sr (mensenhandel): Uitbuiting van buitenlandse werknemers via onderbetaalde arbeid of slechte huisvesting.

• Woningwet: Verbod op illegale onderverhuur of verhuur zonder vergunning (art. 13a).

• Wet Bibob: Uitsluiting van criminele partijen bij woningtransacties.

Soort fraude, kenmerken en signalen

• Soort fraude:

  • Dubbele bemiddelingskosten: Verhuurders én huurders betalen voor dezelfde dienst, in strijd met het wettelijk verbod.

  • Valse inkomensverklaringen: Bemiddelaars vervalsen documenten om huurders onterecht te laten voldoen aan inkomenseisen.

  • Malafide verhuurbemiddelaars: Verhuren van panden voor illegale activiteiten (bijv. hennepteelt) of het achterhouden van borg-/huurgelden.

  • Uitbuiting: Onderbetaling en slechte huisvesting van buitenlandse werknemers door malafide uitzendbureaus.

• Signalen:

  • Onverklaarbaar hoge energierekeningen in verhuurde panden.

  • Geen schriftelijke huurovereenkomst of onduidelijke contractvoorwaarden.

  • Bemiddelaars die druk uitoefenen om snel te betalen of documenten te ondertekenen.

Impact

Juridische stappen

Bestuursrechtelijk

• Gemeentelijke handhaving: Controle op vergunningen en ontruiming bij illegale bewoning (Woningwet).

• Boetes: Tot €22.500 voor illegale verhuur of onderverhuur.

Strafrechtelijk

• Aangifte bij politie voor oplichting (art. 326 Sr) of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr).

• FIOD-onderzoek bij grootschalige fraude of belastingontduiking.

Civielrechtelijk

• Schadevergoeding eisen via art. 6:162 BW (onrechtmatige daad).

• Terugvordering van onterecht betaalde kosten via kort geding.

Rol van de fraudeadvocaat

• Voorafgaand aan procedures:

  • Bewijs verzamelen: contracten, betalingsbewijzen, communicatie met bemiddelaars.

  • Conservatoir beslag leggen op rekeningen of eigendommen van verdachten.

• Tijdens procedures:

  • Bijstand bij verhoren, onderhandelingen over schikkingen of civiele claims.

  • Vertegenwoordiging bij geschillencommissies of rechtbank.

• Als onafhankelijk onderzoeker:

  • Feitenonderzoek met hoor/wederhoor, transparante rapportage voor opdrachtgever en derden.

Tips voor verdachten

• Bestuursrechtelijk verzet: Dien een bezwaarschrift in bij de gemeente binnen 6 weken.

• Civielrechtelijke actie: Betwist aantijgingen via een tegenspraakprocedure en eis inzage in bewijslast.

• Advocaat inschakelen: Raadpleeg een gespecialiseerd advocaat via Meld.nl voor strategie of schikking.

Anoniem melden via Meld.nl

• Procedure: Beveiligd formulier zonder IP-opslag, end-to-end-encryptie.

• Waarborgen: Automatische dataversnippering binnen 30 dagen, geen registratie van persoonsgegevens.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van fraudezaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als veilig kanaal om misdaad te melden, terwijl civielrechtelijke stappen schadevergoeding en preventie mogelijk maken. Voor gerechtigheid blijft samenwerking met een advocaat essentieel. Ook verdachten hebben recht op rechtsbijstand van een advocaat.