Witwassen in de zorg

Witwassen in de zorg betreft het proces waarbij illegaal verkregen geld, bijvoorbeeld door fraude, corruptie of andere strafbare feiten, via de zorgsector wordt ‘schoongemaakt’ om de herkomst ervan te verbergen. Dit kan gebeuren door het indienen van valse declaraties, overfacturering, het opzetten van fictieve zorgcontracten of het gebruik van complexe financiële constructies. Ook zorgvastgoed speelt hierbij een rol, waarbij vastgoedtransacties worden ingezet om geldstromen te verhullen. De zorgsector is kwetsbaar vanwege de omvang van financiële stromen en complexe administraties. Witwassen ondermijnt het vertrouwen in de zorg, verhoogt kosten en belemmert een effectieve besteding van middelen. Detectie en bestrijding zijn van groot belang voor de integriteit van het zorgstelsel.

Onderwerpen en toelichting

Belangrijkste wet- en regelgeving

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | Wetboek van Strafrecht | Zorgverzekeringswet | Wet toezicht gezondheidszorg (Wtg) | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Wet bescherming klokkenluiders | Meldvoorziening Meld.nl

Impact

Belang en waarde van (anoniem) melden

Indien interne meldingen niet veilig of niet adequaat worden opgevolgd, kunnen meldingen anoniem via Meld.nl worden gedaan. Dit stimuleert een cultuur van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het beschermen van de zorgsector. Melders worden beschermd door de Wet bescherming klokkenluiders tegen ontslag, intimidatie en andere benadelingen.

Inschakeling Medisch (straf)recht Advocaat

• Bij verdenking van witwaspraktijken binnen de zorg

• Bij risico op strafrechtelijke vervolging of sanctie

• Voor bescherming van klokkenluiders tegen represailles

• Voor juridische ondersteuning bij procedure en proces

Ondersteuning advocaat: Juridisch advies | Vertegenwoordiging | Procesvoering | Klokkenluidersbescherming | Privacybescherming

(Contra) (forensisch) (digitaal) Onderzoek

Overheidsinstanties zijn verplicht misstanden zorgvuldig te onderzoeken met hoor en wederhoor en onafhankelijke procedures. Bij ernstige verdenkingen kan een advocaat-onderzoeker worden ingezet die gespecialiseerd is in diepgaand contra-, forensisch en digitaal onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het veiligstellen en analyseren van bewijsmateriaal en digitale sporen ten behoeve van juridische acties en handhavingsmaatregelen.

Meld.nl biedt een veilige route voor anonieme meldingen van misstanden in de zorg. Elk signaal kan cruciaal zijn. Na afhandeling wordt de melding verwijderd uit het systeem. Voor het behartigen van gerechtigde belangen is bijstand van een medisch (straf)recht advocaat essentieel.