bedrijfsrecherche 

Bedrijfsrecherche inschakelen via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de bedrijven wel eens wordt gestolen door medewerkers. Als ondernemer is het verstandig om problemen binnen de organisatie tijdig te herkennen en te erkennen en maatregelen te nemen om interne criminaliteit te voorkomen. Als u vermoeden heeft dat binnen uw organisatie een werknemer zich schuldig maakt aan het schenden van de integriteit, intimidatie, corruptie, discriminatie, pesten, fraude, diefstal of ander ontoelaatbaar gedrag, dan is het raadzaam om een onafhankelijk, extern onderzoek uit te laten voeren.

Interne criminaliteit
Bij interne criminaliteit kan het gaan om strafbare, ongewenste en voor het bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie en sabotage. Onder bedrijfsdiefstal valt ook privé gebruik of diefstal van eigendommen of geld van de onderneming, declareren van niet-gewerkte uren of nemen van vrije tijd zonder toestemming, privé-uitgaven declareren of meer declareren dan eigenlijk is uitgegeven. Een andere techniek door personeel toegepast dat voor een lange periode onopgemerkt blijft is de salami techniek; de werknemer die met zijn kennis van het systeem toegang krijgt en aanpassingen maakt in de rekenmethodes. Beetje bij beetje geld of middelen wordt gestolen, zodat geen verschil in het totaal kan worden opgemerkt. Veel en onlogische declaraties en buitengewone transacties, voorraden die niet kloppen, kassa totalen die aan het einde van de dag discrepanties laten zien of een boekhouding met grote verschillen zijn enkele signalen van fraude. Fraude op management/directie niveau is matching, creative accounting, window dressing, earn-out fee, cooking the books en jaarrekeningfraude. 

(contra)Onderzoek
Wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen, ter zake van ernstige overtredingen, kan de werkgever besluiten om een onderzoek buiten de betrokkene om te starten. De werkgever zal moeten bewijzen dat de werknemer zich niet aan de geldende regels en normen binnen de organisatie heeft gehouden en genoeg concrete bewijzen moeten aandragen om een maatregel te kunnen opleggen aan de werknemer, zoals schorsen, opleggen van boete, korten op de salaris of ontslag op staande voet. De werkgever moet een maatregel en opnemen van aantekeningen in het personeelsdossier laten voorafgaan door een zorgvuldig feitenonderzoek. De werknemer moet de gelegenheid worden gegeven tot wederhoor. De vermoedens moeten onderbouwd met bevindingen uit een onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek. Een onderzoeksrapportage moeten worden aangebracht dat als sterk bewijs kan dienen bij een procedure. Een onderzoek geeft ook een duidelijk signaal af en de preventieve werking die ervan uitgaat. De werknemer daarentegen kan de schorsing, het ontslag of een andere maatregel aanvechten door met tegenbewijzen te komen. Het is van belang om de gedraging te laten toetsen door een onafhankelijk partij om vast te kunnen stellen of de gedraging toerekenbaar was en of een eventuele interne onderzoek en de informatie rondom het feitencomplex op zorgvuldige wijze is uitgevoerd en verkregen. Het verweten gedrag moet kunnen worden toegerekend aan de werknemer en de opgelegde sanctie moet in verhouding staan tot de verweten gedraging. Bij grootschalige bedrijfsfraude kunnen bedrijfsrechercheurs “infiltreren” binnen uw bedrijf om bewijsmateriaal op te speuren. Een onderzoek kan helderheid bieden en kunnen geruchten of vermoedens met feiten worden onderbouwd of juist worden ontzenuwd. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over integriteitsonderzoeken. Bij kwetsbaarheidsonderzoek, integriteitsonderzoek, forensisch audit, forensisch boeken-fraudeonderzoek, preventie, schade en procedures of als werknemer bij (contra) onderzoek om onschuld te bewijzen, schade berekening, geschillen over claims en voeren van procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.