contante betaling aankoop auto

Contante betaling aankoop auto melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bent u een garagebedrijf of autohandelaar en heeft u te maken met contante betalingen van € 10.000,- of meer, vermoed u dat het om om klanten gaat die geld witwassen of terrorisme financieren, dan bent u verplicht om dit te melden. Wordt met € 10.000 euro of meer in contanten betaald, al dan niet betaling in termijnen, betreft het aankoop van voertuigen die met € 20.000,- en meer in contanten wordt betaalt, dan bent u verplicht om dit te melden. Ook heeft u de plicht om cliëntonderzoek te doen, waarbij de identiteit van de klant geverifieerd moet worden vóórdat de transactie plaatsvindt. Betreft het autohandel met risicolanden, waar de kans op witwaspraktijken en financiering van terrorisme groter is, dan moet u dit ook melden. Bij melden van een transactie, moet u de bewijsstukken bewaren die aantonen dat u de transactie heeft gemeld en moet u ook de melding én de ontvangstbevestiging ervan bewaren. Hulp nodig als verdachte of als slachtoffer bij strafbare feiten? Laat uw melding kosteloos scannen. 

Let Op: Contante betalingen boven de € 3000,- worden verboden. Ook wordt het biljet van €500,-  waarschijnlijk afgeschaft. Nu geldt voor contante transacties boven € 10.000,- een meldplicht, straks wordt dat een verbod op transacties boven de € 3000,-. Het verbod op contante transacties boven de € 3000,- geldt alleen voor ondernemers als winkeliers en garagebedrijven. Als een particulier op bijvoorbeeld Marktplaats iets aanbiedt dat duurder is dan 3000 euro en er wordt cash afgerekend, geldt dat verbod niet.