Meld.nl

Centraal Meldpunt Nederland

Je bent hier: Home / Meldsoorten / fraude advocaat

fraude advocaat melden

fraude advocaat

Fraude advocaat melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl.

Een fraude advocaat is gespecialiseerd in het rechtsgebied dat zich richt op het adviseren en procederen bij alle vormen van fraude, zowel in strafrechtelijke als civielrechtelijke context. Dit rechtsgebied omvat onder andere oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude, faillissementsfraude, vastgoedfraude, verzekeringsfraude en andere financiële misdrijven waarbij sprake is van opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen.

Specialisatie en rechtsgebied

  • Specialisatie:

    • De fraude advocaat adviseert en vertegenwoordigt slachtoffers, verdachten of organisaties bij fraudezaken.

    • Hij of zij heeft kennis van de complexe wet- en regelgeving rondom fraude, bewijslast, opsporing, schadevergoeding en de samenwerking met opsporingsinstanties (zoals politie, FIOD, OM).

    • De advocaat begeleidt bij het verzamelen en analyseren van bewijs, het veiligstellen van vermogen, het doen van aangifte, het voeren van civiele procedures en het verdedigen in strafzaken.

  • Rechtsgebied:

    • Strafrecht:

      • Wetboek van Strafrecht (Sr): Artikelen over oplichting (art. 326), valsheid in geschrifte (art. 225), witwassen, faillissementsfraude, belastingfraude.

      • Wetboek van Strafvordering (Sv): Opsporing, verhoor, beslaglegging, getuigenverhoor.

    • Civiel recht:

      • Burgerlijk Wetboek (BW): Onrechtmatige daad (art. 6:162), schadevergoeding, beslaglegging, incasso.

    • Bestuursrecht:

      • Algemene wet bestuursrecht (Awb): Handhaving, boetes, bestuurlijke sancties.

    • Internationaal recht:

      • EU-richtlijnen, internationale verdragen: Bijvoorbeeld anti-witwasrichtlijnen, handel met voorwetenschap.

Belangrijkste wet bij het rechtsgebied

  • Wetboek van Strafrecht (Sr):

    • Artikel 225: Valsheid in geschrifte.

    • Artikel 326: Oplichting.

    • Artikel 420bis: Witwassen.

  • Wetboek van Strafvordering (Sv):

    • Opsporing, verhoor, beslaglegging, getuigenverhoor.

  • Burgerlijk Wetboek (BW):

    • Artikel 6:162: Onrechtmatige daad, schadevergoeding.

  • Algemene wet bestuursrecht (Awb):

    • Handhaving, boetes, bestuurlijke sancties.

Wanneer inschakelen?

Een fraude advocaat wordt ingeschakeld bij:

  • Slachtoffer van fraude: Advies en begeleiding bij het veiligstellen van vermogen, het doen van aangifte, het voeren van civiele procedures, het berekenen en claimen van schadevergoeding, het leggen van beslag op vermogen van de dader.

  • Verdachte van fraude: Verdediging bij politieverhoor, strafrechtelijke vervolging, bestuurlijke sancties, boetes, invordering.

  • Organisaties: Intern fraudeonderzoek, compliance, integriteitsonderzoek, corporate investigations, arbeidsrechtelijke maatregelen zoals ontslag op staande voet.

  • Kort geding: Snelle actie bij spoedeisend belang, bijvoorbeeld bij acute beslaglegging of noodzakelijke handhaving.

  • Mediation: Bemiddeling bij geschillen, indien mogelijk en gewenst.

Belangrijke ondersteuning door de advocaat

  • Civielrechtelijk:

    • Procederen bij de civiele rechter: Vertegenwoordiging bij schadeclaims, beslaglegging, incasso, kort geding, hoger beroep en cassatie.

    • Schadeberekening: Ondersteuning bij het berekenen en claimen van schadevergoeding.

    • Kort geding: Snelle actie bij spoedeisend belang, bijvoorbeeld bij acute beslaglegging of noodzakelijke handhaving.

  • Strafrechtelijk:

    • Verdediging: Vertegenwoordiging bij strafrechtelijke vervolging, politieverhoor, getuigenverhoor, strafzaak.

  • Bestuursrechtelijk:

    • Bezwaar en beroep: Vertegenwoordiging bij bestuurlijke sancties, boetes, handhaving.

  • Onderhandelen en schikking:

    • Mediation: Geschillen kunnen in een vroeg stadium door mediation worden opgelost, vaak sneller en goedkoper dan een rechtszaak. Mediation kan verplicht zijn door een mediationclausule in een contract.

    • Schikking: Onderhandelen over een oplossing buiten de rechter om.

  • Advocaat als onafhankelijk onderzoeker:

    • Een organisatie kan een advocaat inschakelen als onafhankelijk onderzoeker bij vermoedens van fraude. De advocaat voert dan een objectief, onafhankelijk en transparant onderzoek uit, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast en het rapport volledig is over wat wel en niet is onderzocht.

    • De advocaat-onderzoeker mag geen bestaande cliënt zijn van de opdrachtgever en heeft geen zeggenschap over de inhoud van het rapport.

Voorafgaand aan procedures

  • Onafhankelijk feitenonderzoek: Verzamelen van bewijs, analyseren van documenten en procedures.

  • Bewijs verzamelen: Documentatie en communicatie rond het incident vastleggen.

  • Hoor en wederhoor: Belangen van alle partijen in kaart brengen en afwegen.

  • Strategie bepalen: Juridische analyse en bepalen van de beste aanpak.

  • Mediation of schikking zoeken: In een vroeg stadium proberen tot een oplossing te komen, vaak sneller en goedkoper dan een rechtszaak.

Tijdens procedures

  • Vertegenwoordiging bij rechter: Procederen namens de cliënt bij de civiele rechter, strafrechter of bestuursrechter, eventueel in kort geding, hoger beroep of cassatie.

  • Klachtencommissies: Vertegenwoordiging bij klachtencommissies of andere geschilinstanties.

  • Schadeberekening: Ondersteuning bij het berekenen en claimen van schadevergoeding.

  • Kort geding: Snelle actie bij spoedeisend belang, bijvoorbeeld bij acute beslaglegging of noodzakelijke handhaving.

  • Hoger beroep en cassatie: Vertegenwoordiging bij hogere instanties indien nodig.

Rol als mediator

Veel geschillen kunnen in een vroeg stadium door mediation worden opgelost. Een mediator begeleidt partijen naar een gezamenlijke oplossing, vaak sneller en goedkoper dan een rechtszaak. Mediation kan verplicht zijn door een mediationclausule in een contract.

Rol als advocaat

Wanneer mediation niet slaagt of niet mogelijk is, biedt een advocaat juridische bijstand en procedeert namens u bij de rechter. De advocaat adviseert, begeleidt en verdedigt de belangen van de cliënt in alle fasen van het proces.

Kort geding bij spoedeisend belang

Bij een dringend belang kan via een kort geding snel een voorlopige rechterlijke uitspraak worden verkregen. Dit is geen definitieve uitspraak, maar biedt vaak direct duidelijkheid en tijdelijke rechtsbescherming.

Geschillen verzekeraar bij schade claimen

Bij geschillen met de verzekeraar over de uit te keren en hoogte van het bedrag, is het inschakelen van een advocaat als (contra)schade-expert voor schadevergoeding aan te raden. De advocaat kan helpen bij het beoordelen van de claim, het indienen van een klacht en het voeren van procedures bij de verzekeraar of civiele rechter.

Advocaat als onafhankelijk onderzoeker

Een organisatie kan een advocaat inschakelen als onafhankelijk onderzoeker bij vermoedens van fraude. De advocaat voert dan een objectief, onafhankelijk en transparant onderzoek uit, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast en het rapport volledig is over wat wel en niet is onderzocht. De opdrachtgever mag geen bestaande cliënt zijn van de advocaat en heeft geen zeggenschap over de inhoud van het rapport.

Dit overzicht biedt een roadmap voor het navigeren van frauderechtzaken. Dit proces vereist zorgvuldige documentatie en snelle actie. Meld.nl fungeert als een tussenschakel voor civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke stappen. Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen, is bijstand van een fraude advocaat essentieel.

 

meldpunt

Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.