witwassen advocaat
Witwassen advocaat melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen. Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit. U bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit.
Witwassen
Bij witwassen kan de herkomst van het criminele goed (of geld) aan het zicht worden onttrokken. Voor crimineel verkregen vermogen kan onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming zijn. Ook vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen kunnen worden gebruikt. Witwassen kent drie vormen, opzetwitwassen, schuldwitwassen en trade based money laundering. Bij opzetwitwassen is de verdachte op de hoogte van het geld of goed dat uit een misdrijf afkomstig is. Bij schuldwitwassen moet hij dat hebben geweten. De rechter oordeelt in hoeverre de redelijke mate van schuld kan worden verweten. Als van witwassen een gewoonte wordt gemaakt, een patroon te herkennen is, dan valt dit onder gewoontewitwassen. De straf hiervoor is zwaarder. Medeplegen en/of in georganiseerd verband is ook strafverzwarend. Er is een derde vorm van witwassen, zogenaamd ‘trade based money laundering’. TBML is een van de meest voorkomende en moeilijk aan te tonen manier van witwassen. Het gaat om goederen al dan niet uit het buitenland, moeilijk aan te tonen wat is ingeladen of uitgeladen en wat er daarvoor is betaald. Bij deze constructie dat nog niet bekend is bij bedrijven, worden via de bankrekeningen van bedrijven zogenaamde betalingen door derden gedaan, waarin orders betaald worden door een andere partij dan de partij met wie zaken wordt gedaan, waarbij crimineel geld bij betrokken is. Het zijn vaak katvangers die achter de schimmige derde bedrijven zitten.
Artikel 420bis:
1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.
U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over Wwft. Bij (contra)onderzoek, TOM zitting, geschillen Belastingdienst, dagvaarding, hoger beroep, cassatie, inbeslagname, schadevergoeding en juridische (straf)procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.
Kosten Zodra wij het ingevulde meldformulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een juridische dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige advocaten, mediators en juristen. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht aan te gaan. Privacy Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.
U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en is het daarom raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. Witwassen advocaat Witwassen advocaat
Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.