geld verstopt
Geld verstopt melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen.
Geld verstopt
Zwart geld kan ontstaan door zwartwerken waarover geen loonbelasting en sociale verzekeringspremie is ingehouden, het bezitten van geld dat illegaal door criminaliteit verkregen is, zoals handel in drugs, fraude, afpersing, prostitutie (mensenhandel) en overige illegale praktijken; het zwart geld wordt vaak geïnvesteerd in panden, onroerend goed in het buitenland, auto’s, boten, opzetten van zogenaamde ondernemingen: denk aan “bemiddeling vastgoed”, belwinkels, autohandel, voetbalclubs, etc. Verdenkingen in praktijk zijn veelal dat illegaal verkregen geld niet op een bankrekening gestort wordt maar denk aan ABC transacties in de vastgoed, loan-back door leningen aan bedrijven te verstrekken waarvan het een en de zelfde eigenaar betreft, speelwinst in de casino, kunstmatig verhogen van omzet, new pay methods, valse facturen en contante besteding. Zwart geld kan ook op buitenlandse rekeningen worden geplaatst om uit het oog van de fiscus te blijven, door in het zelfde land een vennootschap op te richten met het uiteindelijke doel om geld te lenen aan een Nederlands bedrijf waarmee bijvoorbeeld onroerend goed wordt aangekocht. Er word winst gemaakt en uiteindelijk terugbetaald aan de buitenlandse vennootschap. Er kunnen verdenkingen ontstaan dat een geldtransactie verband houd met witwassen of het financieren van terrorisme, of houden de transacties verband met illegale kansspelen of gekoppeld is aan vastgoedaankoop of hypotheekfraude.
Inlichtingenplicht
Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, heeft u een inlichtingenplicht. U moet uw gemeente alle informatie verstrekken om uw recht op bijstand vast te stellen. Zodra u een bijstandsuitkering krijgt, moet u veranderingen doorgeven. Bijvoorbeeld als u inkomsten krijgt of als u gaat samenwonen. De hoogte van de bijstandsuitkering wordt dan aangepast. Informatie en wijzigingen kunnen zijn: spaargeld, in het bezit hebben van een auto, ontvangen erfenis of verzwegen inkomsten. Bij schending van de inlichtingenplicht kan een boete opgelegd worden. U moet zich voor uw bijstandsuitkering houden aan bepaalde arbeidsverplichtingen. U moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden; u moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden; u moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling. Voldoet u niet aan deze plichten, dan moet uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen of zelfs stopzetten.
U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over belastingrecht en sociale zekerheidsrecht. Bij geschillen over factuur, sommaties, incassozaken, beslaglegging en voeren van procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.
Kosten Zodra wij het ingevulde meldformulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een juridische dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige advocaten, mediators en juristen. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht aan te gaan. Privacy Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.
U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en is het daarom raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
Meld.nl kan op dit moment geen meldingen verwerken; excuses voor het ongemak.