Meld.nl

Centraal Meldpunt Nederland

MENUMENU
  • Home
  • Meld thema's
    • Juridisch Meldpunt
    • Aansprakelijkheid
    • Arbeidsrecht
    • Beslag en Executierecht
    • Bestuursrecht
    • Burenrecht
    • Consumentenrecht
    • Contractenrecht
    • Criminaliteit
    • Cybercrime
    • Discriminatie
    • Familierecht
    • Fraude
    • Gemeente
    • Grondrechten
    • Huiselijk Geweld
    • Huurrecht
    • Intellectuele Eigendom
    • Internationaal Recht
    • Letselschade
    • Mediator
    • Medisch Recht
    • Milieurecht
    • Misstanden Melden
    • Ondernemingsrecht
    • Onderzoek
    • Overlast
    • Overtredingen
    • Privacyrecht
    • Schade
    • Schadevergoeding
    • Sociale Zekerheidsrecht
    • Strafrecht
    • Transportrecht
    • Vastgoedrecht
    • Vergunning
    • Verkeersrecht
    • Verzekeringsrecht
    • Zedenmisdrijf
    • Zorg
    • Corona Meldpunt
Je bent hier: Home / Meldsoorten / ongebruikelijke transacties

ongebruikelijke transacties melden

ongebruikelijke transacties

Ongebruikelijke transacties melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Voor signalen van niet naleving van Wwft door overige beroepsgroepen en organisaties kan men terecht bij De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst/bureau Toezicht Wwft en Nederlandse orde van advocaten. De melding wordt gedaan bij vermoedens dat een (voorgenomen) transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering. Gemeld kan met het meldprogramma op de website van FIU-Nederland. U moet zich eerst eenmalig registreren voordat u een transactie kunt melden. Bent u makelaar en taxateur in onroerende zaken en moet u in beide rollen een melding doen, dan moet u zich 2 keer registreren, 1 keer als makelaar en 1 keer als taxateur. Indien u verzuimd een melding te maken van een ongebruikelijke transactie dat overtreed je de Wwft. Bij niet opzettelijk niet voldoen aan de meldplicht maak je schuldig aan een economisch delict. Er volgt een onderzoek en meldverzuim wordt gerapporteerd bij de desbetreffende toezichthouder. Toezichthouders kunnen een sanctie, dwangsom of boete op te leggen. Het OM kan overgaan tot vervolging. Hulp nodig bij sancties, boetes, contra onderzoek en procedures? Laat uw melding kosteloos scannen. 

anoniem rechtshulp

Meld.nl is het meldpunt voor al uw meldingen

Meldpunt

Dienstverlening>>>

Letselschade melden

Schade – Geschillen –  Klachten – Kort-Geding – Vergunningen – Zorgplicht – Overheidsaansprakelijkheid – Wmo – PGB 

Arbeidsrecht – Bestuursrecht – Belastingrecht – Beslag- en Executierecht – Consumentenrecht – Contractenrecht – Familierecht – Huurrecht – IE-Recht – Medisch Recht –  Milieurecht – Ondernemingsrecht – Sociale Zekerheidsrecht – Strafrecht – Verkeersrecht – Verzekeringsrecht – Mediation 

Juridische Corona Helpdesk

Corona Gerelateerde Juridische Vragen en Procedures op alle Rechtsgebieden 

Juridische Hulp Corona Overtreding

Corona Boete Bezwaar & Beroep
hier melden

Meldpunt Collectief Schadevergoeding. 

Copyright © 2021-2022

  • Meldpunt
  • Privacy
  • AV
  • Contact

Privacy & Cookiepolicy
Meld.nl maakt gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.
Cookie settingsACCEPTEER
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

Meld.nl maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.
Necessary
Altijd ingeschakeld
Analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden zijn noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website.
OPSLAAN & ACCEPTEREN