bedrijfsfraude onderzoek 

Bedrijfsfraude onderzoek via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Als ondernemer is het verstandig om problemen binnen de organisatie tijdig te herkennen en te erkennen en maatregelen te nemen om interne criminaliteit te voorkomen. Bij interne criminaliteit gaat het om strafbare, ongewenste en voor het bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie en sabotage.  Privé gebruik of diefstal van eigendommen of geld van de onderneming; declareren van niet-gewerkte uren of het nemen van vrije tijd zonder toestemming; privé-uitgaven declareren of meer declareren dan eigenlijk is uitgegeven. Een techniek dat door personeel wordt toegepast en na een lange periode wordt opgemerkt is de Salami techniek; Werknemers die met hun kennis van het systeem toegang krijgen en aanpassingen maken in de rekenmethodes. Beetje bij beetje geld of middelen worden gestolen, zodat geen verschil in het totaal kan worden opgemerkt. Veel en onlogische declaraties en buitengewone transacties, voorraden die niet kloppen, kassa totalen die aan het einde van de dag discrepantie laten zien of een boekhouding met grote verschillen zijn enkele signalen van fraude. Fraude op management/directie niveau: Matching, Creative Accounting, Window Dressing, Earn-Out Fee en Cooking the books en Jaarrekeningfraude. Hulp nodig als bedrijf bij kwetsbaarheidsonderzoek, integriteitsonderzoek, forensisch audit, forensisch boeken-fraudeonderzoek, preventie, schade en procedures of als werknemer bij (contra) onderzoek om onschuld te bewijzen? Een gespecialiseerde (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.