echtheidsonderzoek

Echtheidsonderzoek instellen via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Bij sommige branches, beroepen en functies is het raadzaam om sollicitanten, bestaand personeel en klanten te screenen. Dit zorgt voor kwaliteit van uw personeel en voorkomt reputatieschade en aansprakelijkheden. 

Valsheid in geschrifte
Het valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, indien men het oogmerk heeft om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Valsheid in geschrifte kan geschieden in de vorm van een fiscale overtreding. Wanneer u onjuiste facturen maakt, of op een andere manier onrechtmatig voordeel probeert te creëren door de belastingwetgeving te omzeilen, is het mogelijk dat u zich strafbaar maakt aan een fiscaal delict. Het fiscale aspect zit dan in het omzeilen van de Wet op de Inkomstenbelasting. Bij een controle door de Belastingdienst kunt u dan ’tegen de lamp’ lopen. Met andere woorden: het vervalsen en gebruiken van geschriften is een strafbaar feit. Voorbeelden van valsheid in geschrifte zijn: Vervalsen werkgeversverklaring of loonstroken voor verkrijging hypotheek, Opmaken valse factuur (bijvoorbeeld verkeerde datum, hoeveelheid of tenaamstelling), Vervalsen diploma, Een valse handtekening zetten. 

Valse documenten
Afspraken worden vastgelegd in documenten, ook documenten die op naam staan, zoals een diploma kunnen vervalst worden om voordeel op een oneerlijke manier te krijgen. Er zijn verschillenden vervalsingstechnieken, zoals het vervalsen van een handtekening, toevoegen van informatie,  pagina uit een meer-pagina’s tellend document veranderen, digitaal knippen en plakken, andere datum plaatsen. Valse documenten zoals diploma’s worden ook (online) te koop aangeboden. Door het tonen van vervalste documenten zoals diploma’s kan iemand bij de werkgever terecht zijn gekomen, de persoon niet bekwaam is om de functie uit te oefenen, sprake is van sollicitatiefraude. Er kan ook hypotheekfraude met vervalste bankafschriften, werkgeversverklaringen en loonstroken worden gepleegd. Documenten die vervalst kunnen: Arbeidscontract, Aangifte, Boekhouding, Jaarrekeningen, Kunst, Facturen, Identiteitsbewijs, Onderzoeksresultaten, Werkgeversverklaring, Handtekening, Loonstrook, Parkeervergunning, Rijbewijs, Huurcontract, Diploma, CV, Bankafschrift, Reisdocument. 

Personeelsscreening
Screenen van sollicitanten en bestaand personeel is alleen toegestaan als het geschied volgens de AVG richtlijnen. U moet namelijk een gerechtvaardigd belang hebben. Er moet een geldig grondslag zijn. De grondslag kan zijn dat u wilt dat uw werknemer voldoet aan bepaalde criteria, bijvoorbeeld Eerlijk, Onafhankelijk, Loyaal, Integer en Veiligheidsbewust. De screening moet noodzakelijk zijn, u moet voldoen aan de informatieplicht, u mag de gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor u ze verkregen heeft en u mag de gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor het doel van de screening. U moet de gegevens goed beveiligen. 

Vooraf screenen
Als werkgever kunt u het belang zien om voor functies waar bepaalde risico’s aan verbonden zijn, de sollicitant vooraf te screenen, want u wilt niet voor verrassingen komen te staan. U wilt met de screening de referenties, verleden, financiële gegevens en online activiteiten van de sollicitant in beeld brengen. Bij een positieve screening wilt u een arbeidsovereenkomst opstellen waarin de juiste bedingen zijn opgenomen, zoals verbod op nevenactiviteiten, concurrentiebeding en relatiebeding om te voorkomen dat uw bedrijf achteraf schade ondervind, want na beeindiging van de arbeidsovereenkomst wilt u ook niet achteraf voor verrassingen komen te staan. Het is geen onbekend fenomeen dat sollicitanten zichzelf beter voordoen op hun cv dan daadwerkelijk het geval is. Verantwoordelijkheden overdrijven, verzonnen functies en titels, begin- en einddatum oud werkgevers aanpassen, reden van vertrek verdraaien en valse referenties opgeven komt het meeste voor in cv’s. Of de leugens onschuldig zijn of riskant, hangt van de functie af waarop is gesolliciteerd. De gevolgen kunnen enorm zijn voor een organisatie dan in eerste instantie voor mogelijk kan worden gehouden.

Achteraf screenen
Een ander moment van screening is tijdens de functieuitoefening van uw personeel. Wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen, ter zake van ernstige overtredingen, kan de werkgever besluiten om een onderzoek buiten de betrokkene om te starten. De werkgever zal moeten bewijzen dat de werknemer zich niet aan de geldende regels en normen binnen de organisatie heeft gehouden en genoeg concrete bewijzen moeten aandragen om een maatregel te kunnen opleggen aan de werknemer, zoals schorsen, opleggen van boete, korten op de salaris of ontslag op staande voet. De werkgever moet een maatregel en opnemen van aantekeningen in het personeelsdossier laten voorafgaan door een zorgvuldig feitenonderzoek. Screening van de werknemer in deze fase is raadzaam. 

Onderzoek
Bij recruiters kan de skills ontbreken om tijdens een sollicitatiegesprek tegenstrijdigheden te ontdekken en om de sollicitant aan een rigoureuze test te onderwerpen. U wilt als werkgever niet zelf diep gaan graven in het verleden van de sollicitant vanwege het risico van privacyschending. Dat kan een bedrijf een boete opleveren. De werkgever heeft ook niet de (technische) middelen om paspoorten, diploma’s, cijferlijsten en certificaten op echtheid te beoordelen. U wilt geen bedrijfsspion binnenhalen die solliciteert om te infiltreren om zo belangrijke informatie voor uw concurrent binnen te halen. De gevolgen kunnen enorm zijn voor een organisatie dan in eerste instantie voor mogelijk kan worden gehouden. Het is raadzaam om een screeningsbureau in te schakelen die voor u in de openbare bronnen en registers gaat duiken, om na te gaan of de opleiding daadwerkelijk is gevolgd, de diploma is behaald, de cijferlijsten overeenkomt met wat de sollicitant opgeeft, paspoort of identiteitskaart controleren, social media check doen om eventuele discrepanties in het cv en cv fraude aan het licht brengen en om sollicitatiefraude te voorkomen. Het bureau doet desnoods onderzoek in de zwarte lijsten om de financiële situatie en financiële verleden en (strafrechtelijk) verleden van de sollicitant aan de oppervlakte te krijgen. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over echtsheidsonderzoek en integriteitsonderzoeken. Bij kwetsbaarheidsonderzoek, integriteitsonderzoek, forensisch audit, forensisch boeken-fraudeonderzoek, preventie, schade en procedures of als werknemer bij (contra) onderzoek om onschuld te bewijzen, schade berekening, geschillen over claims en voeren van procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.