ABC constructie

De ABC-constructie betreft een fraudevorm waarbij onroerend goed binnen zes maanden meerdere keren wordt doorverkocht, vaak met onverklaarbare waardestijgingen en kunstmatige prijsopdrijving. Hierbij verkoopt eigenaar A het pand aan tussenpersoon B, die het vervolgens snel doorverkoopt aan koper C, meestal binnen een korte tijdsperiode. Deze transacties tonen vaak een aanzienlijk verschil in verkoopprijzen, zonder dat er sprake is van daadwerkelijke verbouwing of marktwaardeverschillen die dit rechtvaardigen. Dit kan leiden tot beleggingsfraude met vastgoed en omzeiling van overdrachtsbelasting doordat de tweede koopprijs niet volledig wordt belast als de verkoop binnen zes maanden plaatsvindt. Corruptie en samenspanning onder makelaars, notarissen en taxateurs kunnen deze transacties faciliteren. Daarnaast wordt ook de meldingsplicht van notarissen bij ongebruikelijke transacties vaak genegeerd bij dergelijke ABC-transacties, wat bijdraagt aan het frauduleuze karakter. ABC-constructies veroorzaken aanzienlijke schade aan de vastgoedmarkt en hebben een negatieve impact op vertrouwen en publieke middelen.

Soorten fraude, kenmerken en signalen

Belangrijkste wet

Art. 326 Sr (oplichting) | Art. 225 Sr (valsheid in geschrifte) | Art. 68d Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) overdrachtsbelasting | Wet Bescherming Klokkenluiders | AVG | Aanvullende nationale wetgeving strafrechtelijke persoonsgegevens

Impact benadeelde

Belang en waarde van (anoniem) melden

Meld.nl biedt een veilige anonieme meldmogelijkheid voor fraude te melden. Dit bevordert een cultuur van verantwoordelijkheid en bescherming van de samenleving. Het is van belang dat signalen serieus genomen worden en leiden tot effectieve interventies. Dit draagt bij aan bescherming van individuen, ondernemers en de gemeenschap en versterking van het financiële systeem en economische stelsel. De Wet bescherming klokkenluiders biedt bescherming aan melders binnen instellingen en organisaties tegen intimidatie, ontslag en discriminatie.meld+1

Fraude Advocaat inschakelen

• Bij vermoedens van prijsmanipulatie of belastingontwijking bij vastgoedtransacties |

• Bij complexe juridische situaties rond verdacht vastgoed |

• Voor begeleiding bij meldingen en rechtspraak |

• Bij verdediging tegen beschuldigingen of sancties |

• Juridisch advies | procesvertegenwoordiging | dossieranalyse | bewijsvergaring | mediation | klokkenluidersbescherming

(Contra) (Forensisch) (Digitaal) Onderzoek

Onafhankelijke onpartijdige onderzoeken gespecialiseerd in data- en feitenverzameling zijn noodzakelijk om ABC-transacties en aanverwante fraude grondig in kaart te brengen. Dit helpt bij het ontrafelen van complexe transactieketens, het detecteren van corruptie en het afdwingen van naleving richting alle betrokken partijen binnen de vastgoedsector.

Meld.nl biedt een veilige route voor anonieme meldingen van verticale en horizontale fraude. Elk signaal, hoe klein ook, kan cruciaal zijn. Na afhandeling wordt de melding verwijderd uit het systeem. Voor het behartigen van de gerechtigde belangen is bijstand van een Fraude advocaat essentieel.