ABC constructie

ABC constructie melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Heeft u vermoedens van hypotheekfraude, belastingontduiking, witwassen of oplichten van particulieren en is hierbij vermogen in de vorm van onroerend goed binnen een tijdsbestek van uiterlijk zes maanden tenminste 2 maal verkocht, is de zaak binnen korte tijd aanzienlijk in waarde gestegen, is er in korte tijd zeer grondig verbouwd voordat de uiteindelijke koper het onroerend goed in handen kreeg, heeft de uiteindelijke koper wellicht binnen korte tijd meerdere onroerende zaken voor eigen bewoning aangeschaft, betreft het twee of meer opvolgende transacties waarbij, naar uw redelijke overtuiging, sprake lijkt van een onverklaarbare prijs of waardeontwikkeling, dan kunt ABC constructie fraude melden via Meld.nl. Bij een ABC-transactie wordt een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt. Er word beleggingsfraude gepleegd met vastgoed en kan er sprake zijn van corruptie rond vastgoedtransacties. Daarnaast kan bij ABC constructies sprake zijn van het moedwillig omzeilen van overdrachtsbelasting dat verschuldigd is over de waarde waar al overdrachtsbelasting over is betaald, mits beide transacties binnen een half jaar plaatsvinden. Ook het negeren van de meldingsplicht die notarissen hebben bij ongebruikelijke transacties kunt u melden via Meld.nl.