fraude opsporen 

Fraude opsporen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Voor Forensisch opsporing en onderzoek bij fraude, geschillen, schade- en integriteitskwesties kunt u een forensisch accountant inschakelen. Bestrijding van fraude bestaat uit een viertal fasen: inventarisatie, preventie, detectie en onderzoek. Het onderzoek draait om identificeren, analyseren en minimaliseren van fraude. Het fraudeonderzoek is gericht op waarheidsvinding. Forensische accountancy onderzoekt en spoort economische en financiële delicten op. Bij onderzoek naar fraude gevallen of integriteitskwesties ten behoeve van het recht, of het strafrechtelijke, civielrechtelijke of interne onderzoeken zijn die kunnen leiden tot straf- of civiel rechtelijke procedures, kunt u een forensisch accountant inschakelen. Als opdrachtgever geeft u het doel en de eventueel te ondernemen juridische stappen aan. Het onderzoek kan ook tot advisering voor verbetering en te nemen acties leiden. Het onderzoek start met het inventariseren en veiligstellen van (digitale) brongegevens van de opdrachtgever om te voorkomen dat de integriteit van de data wordt aangetast en om eventuele manipulatie tegen te gaan. Naast het onderzoeken van data, documenten, bestandsdragers, etc kan ook interviews met personen worden afgenomen en hoor en wederhoor worden toegepast om nuttige informatie te vergaren. Na het onderzoek volgt de rapportage en afhankelijk van het soort onderzoek word er advies over eventuele acties uitgebracht. De rapportage kan leiden tot strafrechtelijke aangifte, civielrechtelijke of arbeidsrechtelijke stappen, advisering over te nemen stappen om verbeteringen aan te brengen, het aanwijzen van de zwakke plekken binnen de organisatie en welke preventieve acties kan worden ondernomen om fraude te voorkomen. Het onderzoek kan iemand ook vrijpleiten. Voor forensisch onderzoek en opsporing bij fraude, geschillen, schade- en integriteitskwesties kunt u een forensisch accountant inschakelen. Hulp nodig fraudeonderzoek, schade, geschillen en procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.