illegaal bedrijf 

Illegaal bedrijf melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Het belastingrecht is de verzameling wetten en regels over heffingen en invorderingen van belastingen. Het belastingrecht valt onder publiekrecht, en weleens onder bestuursrecht. Formeel belastingrecht: alle regelgeving waaraan de Belastingdienst en de belastingplichtige zich moeten houden bij het heffen van belasting. Vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Wet inzake rijksbelastingen (AWR).

Verkopen zonder KvK
Verkopen zonder KvK is een particulier, een freelancer of een zzp’er die deelneemt aan het economisch verkeer door goederen of diensten te verkopen via een webwinkel, marktplaats of op een andere fysieke of virtuele locatie en winst maakt zonder KvK inschrijving. De onderneming of rechtspersoon kan niet ingeschreven zijn in het Handelsregister, er is mogelijk sprake van ondernemen waarbij goederen worden ingekocht en vervolgens worden verkocht waarbij je BTW gerekend moet worden en wordt er geen KvK nummer op het factuur gezet, en zijn de volgende zaken ook niet voorzien van een KvK nummer: brieven, orders, offertes en andere aankondigingen. Voor het doen van zakelijke inkopen of het afsluiten van abonnementen en verzekeringen heb je een KvK-nummer nodig om aan te tonen dat je een onderneming hebt en niet als particulier handelt. 

Verkopen zonder BTW
Onder verkopen zonder BTW wordt verstaan een particulier die deel neemt aan het economisch verkeer door goederen of diensten te verkopen via een webwinkel, marktplaats of op een andere fysieke of virtuele locatie en waarover geen BTW wordt afgedragen. Ondernemen waarbij goederen worden ingekocht en vervolgens worden verkocht waarbij je BTW moet rekenen en geen factuur wordt verstrekt aan de koper, goederen worden verzonden en er sprake is van afstandsverkoop waarbij men verplicht is om een factuur uit te reiken, ook aan particulieren, maar die niet wordt verstrekt, smoesjes die worden gebruikt zoals “de goederen zijn privé of 2e hands” om de BTW te ontduiken zijn enkele fiscale overtredingen die tot boete en terugvordering kunnen leiden. 

Fiscaal strafrecht
De Belastingdienst heeft bevoegdheden zoals informatiebeschikking en omkering van de bewijslast en de gevolgen van een onderzoek kunnen enorm zijn voor uw onderneming. Bij vermoedens van belastingfraude kan strafvervolging ingesteld of een boete opgelegd n.a.v de informatievoorziening verkregen uit onderzoek door de FIOD. Als ondernemer dient u op de hoogte te zijn van uw rechtspositie en van de valkuilen bij een onderzoek waaraan u medewerking gaat verlenen. Indien de FIOD u wil onderwerpen aan een verhoor, is het raadzaam om vooraf een fiscaal strafrecht in te schakelen die u van advies kan voorzien.

Fraude advocaat
Bent u slachtoffer van fraude, heeft u financiele schade geleden en wilt u de schade verhalen bij de dader, dan is het raadzaam om een ervaren fraude expert in te schakelen. De fraude expert kan de dader opsporen, bewijslast vergaren, documenten, data, bestanden en apparaten als computers, telefoons en navigatiesystemen opsporen en veiligstellen, documenten, data en bestanden analyseren, betalingstransacties opsporen of reconstrueren, observatiemiddelen inzetten, interviews afnemen,  privéadressen bestuurders van bedrijven opvragen, verhuizingen nachecken, navragen of de verdachte auto’s of huizen op zijn naam heeft staan, of hij gehuwd is, inkomen heeft, enzovoort. Indien de fraude expert een advocaat is, kan die onaangekondigd beslag leggen op het banksaldo of op eigendommen van de verdachte om het schadebedrag veilig te stellen. De fraude advocaat kan het schadebedrag verhalen, schadebedrag veilig stellen, u bijstaan bij het doen van aangifte, begeleiden in het juridische proces, bijstaan ter zitting, bijstaan bij getuigenverhoor en uw schade laten berekenen. Indien nodig kan naast de strafprocedure een civiele procedure worden opgestart om de schade te verhalen en schadevergoeding te eisen. Ook verdachten kunnen zich bij laten staan door een fraude advocaat. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over fraude en belastingrecht. Bij schade, aangifte, dagvaarding, onderzoek, claims en procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.